ST华谊(300027):全资子公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告
华谊兄弟传媒股份有限公司 关于全资子公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、2026年8月7日，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华谊兄弟电影有限公司（以下简称“华谊电影”）收到债权人全息加（无锡）科技有限公司（以下简称“申请人”）发来的《告知函》，申请人以华谊电影不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，但具备重整价值为由，向浙江省金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”或“法院”）申请对华谊电影启动预重整及重整程序，并申请与公司预重整及重整案件协同审理。 2、重整程序不同于破产清算程序，重整程序是以挽救被重整企业，保留被重整企业法人主体资格和恢复被重整企业持续盈利能力为目的，通过对其资产负债进行重新调整、经营管理进行重新安排等，使被重整企业摆脱财务和经营困境的司法程序。 3、截至本公告披露日，华谊电影尚未收到金华中院受理预重整申请的文件，申请人的预重整申请能否被法院受理，华谊电影后续是否进入预重整或重整程序均存在重大不确定性。无论华谊电影是否进入预重整或重整程序，公司将在现有基础上督促华谊电影做好日常生产经营管理工作。后续若华谊电影收到金华中院受理预重整或受理重整申请的文件，公司将及时履行信息披露义务。 4、公司目前仍处于预重整阶段，公司后续是否进入重整程序存在重大不确定性。若法院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如果法院裁定受理对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。如果后续公司进入重整程序且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司经营和财务状况，提升经营能力，优化公司资产负债结构。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 5、无论公司和全资子公司是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司将及时履行信息披露义务。 一、全资子公司被债权人申请预重整的情况概述 2026年8月7日，华谊电影收到申请人发来的《告知函》，申请人以华谊电影不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，但具备重整价值为由，于2026年8月6日向金华中院申请对华谊电影进行重整，并同时申请启动预重整程序。鉴于金华市中级人民法院已于2026年4月23日依法同意公司启动预重整程序，相关工作正有序推进，故同时申请金华市中级人民法院依法对华谊电影预重整及重整案件与公司预重整及重整案件协同审理，统筹推进各项重整相关工作。 截至本公告披露日，华谊电影尚未收到金华中院受理预重整申请的文件。 （一）申请人基本情况 1、申请人名称：全息加（无锡）科技有限公司 2、设立时间：2021年8月2日 3、注册地址：江阴市东外环路9号F座10楼1001-5 4、注册资本：150万元 5、法定代表人：刘畅 6、经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；电影摄制服务；摄影扩印服务；3D打印服务；组织文化艺术交流活动；互联网数据服务；互联网安全服务；专业设计服务；工业设计服务；家用电器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；3D打印基础材料销售；广播影视设备销售；租赁服务（不含出版物出租）；幻灯及投影设备销售；音响设备销售；音像制品出租；数字内容制作服务（不含出版发行）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （二）申请目的及事实和理由 截至《告知函》出具日，华谊电影对申请人负有到期债务本金5,995,876元（大写：伍佰玖拾玖万伍仟捌佰柒拾陆元）未予支付。申请人认为，华谊电影不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，但具有重整价值，为维护自身合法权益，向金华中院申请依法裁定对华谊电影进行重整，并申请对华谊电影进行预重整。 （三）申请人与全资子公司及相关人员的关联关系 申请人与华谊电影及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。 二、全资子公司基本情况 1、公司名称：华谊兄弟电影有限公司 2、设立时间：2015年12月14日 3、注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 4、注册资本：人民币10,000万元 5、法定代表人：王忠磊 6、公司经营范围：电影、网络剧制作、发行；制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装、道具、器材租赁；影视剧本创作、策划、交易；影视文化信息咨询；摄影摄像服务；游戏产品开发、设计、制作、交易；组织策划综艺文化活动；影视衍生产品开发设计、推广、实体和网上交易；网络数字技术服务；图文设计；电商技术开发；影视后期制作；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告。 7、主要财务数据（合并报表） 单位：元
三、全资子公司被申请重整及预重整对公司的影响 华谊电影作为公司重要子公司及核心业务经营平台，若重整得以实施成功，将有利于优化华谊电影资产负债结构，提升华谊电影的持续经营及盈利能力，缓解公司经营压力。但华谊电影是否进入预重整或重整程序均存在不确定性。无论华谊电影是否进入预重整或重整程序，公司将在现有基础上督促华谊电影做好日常生产经营管理工作。后续华谊电影若收到金华中院受理预重整或受理重整申请的文件，公司将及时履行信息披露义务。 四、公司董事会对全资子公司被申请重整及预重整的意见 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在债务人不能清偿到期债务并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时，债权人有权向人民法院提出对债务人进行重整的申请。同时根据实践案例，为了增加重整成功的可能性，提高重整效率，可以提出预重整申请。 重整程序不同于破产清算程序，重整程序是以挽救被重整企业，保留被重整企业法人主体资格和恢复被重整企业持续盈利能力为目的，通过对其资产负债进行重新调整、经营管理进行重新安排等，使被重整企业摆脱财务和经营困境的司法程序。在法院审查重整及预重整申请期间，公司董事会将依法配合法院对华谊电影的重整可行性进行研究和论证。若法院决定对华谊电影实施预重整，公司董事会将依法主动配合法院及预重整临时管理人开展相关工作，依法行使股东权利履行股东义务。若法院裁定华谊电影进入重整，公司将依法配合法院及管理人开展重整工作，在平衡保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证债务化解方案，同时将积极争取有关方面的支持，实现重整工作顺利推进，最大限度保障公司及全体股东和华谊电影的利益，推动华谊电影早日回归健康、可持续发展轨道。 五、风险提示 1、截至本公告披露日，华谊电影尚未收到金华中院受理预重整申请的文件，申请人的预重整申请能否被法院受理，华谊电影后续是否进入预重整或重整程序均存在重大不确定性。无论华谊电影是否进入预重整或重整程序，公司都将在现有基础上督促华谊电影做好日常生产经营管理工作。后续若收到金华中院受理预重整或受理重整申请的文件，公司将及时履行信息披露义务。 2、如果法院正式受理申请人对华谊电影的预重整申请，后续华谊电影进入重整程序且重整顺利实施完毕，将有利于改善华谊电影经营和财务状况，提升经营能力，优化华谊电影资产负债结构。若重整失败，华谊电影将存在被宣告破产的风险，公司将可能失去对华谊电影的控制权，存在失去对全资子公司持股的风险。届时公司将无法再将华谊电影纳入合并报表，对公司资产、本期及期后利润产生一定的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司目前仍处于预重整阶段，公司后续是否进入重整程序存在重大不确定性。若法院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，如果法院裁定受理对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。如果后续公司进入重整程序且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司经营和财务状况，提升经营能力，优化公司资产负债结构。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 4、公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。以公司公告为准。 5、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。鉴于该事项存在重大不确定性，公司及董事会特提醒广大投资者，关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。 六、备查文件 1、《告知函》 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二六年八月七日 中财网
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