盈趣科技(002925):第五届董事会任期届满换届选举
厦门盈趣科技股份有限公司 关于第五届董事会任期届满换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月6日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第五届董事会任期届满换届选举的议案》。现将相关事项公告如下： 公司第五届董事会董事任期已于2026年7月11日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工董事1名、独立董事3名，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。董事会同意提名林松华先生、吴凯庭先生、杨明先生、林先锋先生、吴雪芬女士为第六届董事会非独立董事候选人；提名高绍福先生、林志扬先生、谢鑫先生为第六届董事会独立董事候选人，其中高绍福先生为会计专业人士；此外，公司职工代表大会将选举产生1名职工董事与前述董事一起组成第六届董事会。上述董事候选人简历详见附件。 公司独立董事候选人高绍福先生、林志扬先生已经取得独立董事资格证书，谢鑫先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职条件和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。公司将根据《自律监管指引第1号》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。 公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，确认上述董事会董事候选人符合《公司法》《上市规则》《自律监管指引第1号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在独立董事连续任期超过六年的情形。 上述董事候选人将提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。 董事候选人如获股东会审议通过，将组成公司第六届董事会。为确保公司董事会的正常运作，公司第六届董事会成员就任前，原第五届董事会全体成员继续履职。 在此，公司对第五届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会 2026年08月08日 附件：董事候选人简历 1、林松华先生：男，1972年11月生，在读博士。1997年9月至2001年42001 5 2003 3 月任厦门华侨电子股份有限公司设计工程师； 年 月至 年 月任厦门群鑫机械工业有限公司技术中心主任；2003年8月至2004年2月任南靖万利达科技有限公司国际市场部产品经理；2004年3月至2011年5月任南靖万利达科技有限公司网控事业部总经理；2011年5月至今历任本公司总经理、董事、董事长。林松华先生现任本公司董事长。 43,698,367 林松华先生直接持有公司股份数量 股，通过建瓯趣惠投资合伙企 业（有限合伙）间接持有公司股份数量42,648,238股，林松华先生通过直接和间接方式共计持有公司股份数量86,346,605股，占公司总股本的比例为11.19%。 除此之外，林松华先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。林松华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 2 1969 12 1999 7 2020 、吴凯庭先生：男， 年 月生，大学本科学历。 年 月至 年8月历任万利达集团有限公司副董事长、董事长、总经理；1997年10月起任佳荣国际发展有限公司董事长；2005年起任深圳万利达电子工业有限公司董事长；2007年8月起任MalataHoldingsLimited董事；2017年8月当选福建省总商会副会长；2012年5月至今历任本公司董事长、董事。吴凯庭先生现任本公司董事。 吴凯庭先生为公司实际控制人，公司董事吴雪芬女士为吴凯庭先生之三妹。 吴凯庭先生直接持有公司股份数量3,785,245股，通过深圳万利达电子工业有限公司及厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份数量409,248,840股，吴凯庭先生通过直接和间接方式共计持有公司股份数量413,034,085 53.52% 股，占公司总股本的比例为 。除此之外，吴凯庭先生与其他 持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 3、杨明先生：男，1980年4月生，在读博士。2002年7月至2004年5月任富士康科技集团NWING事业群研发工程师；2004年6月至2005年7月任麦克奥迪实业集团有限公司开发工程师；2005年8月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目经理、项目部经理；2011年5月进入本公司工作，历任本公司董事、副总裁、轮值总裁、当值总裁、总裁，杨明先生现任本公司董事、总裁。 杨明先生持有公司股份数量1,909,309股，占公司总股本的比例为0.25%。杨明先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 4 1977 3 2000 8 2005 、林先锋先生：男， 年 月生，大学本科学历。 年 月至 年7月任厦门灿坤实业股份有限公司技术工程师；2005年8月至2011年5月任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目部经理；2011年5月进入本公司工作，历任本公司董事、副总裁、轮值总裁、常务副总裁，林先锋先生现任本公司董事、常务副总裁。 553,275 0.07% 林先锋先生持有公司股份数量 股，占公司总股本的比例为 。 林先锋先生与持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。林先锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 5、吴雪芬女士：女，1979年11月生，大学本科学历。2004年1月起任万利达集团有限公司投资部经理。吴雪芬女士自2011年5月起任本公司董事。 吴雪芬女士为公司实际控制人、董事吴凯庭先生之三妹，直接持有公司股份3,000,000股，占公司总股本的比例为0.39%。除此之外，吴雪芬女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 吴雪芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 6、高绍福先生：男，1968年3月生，硕士。2014年8月至今历任集美大学会计学教授、会计系主任、审计系主任、工商管理学院副院长。目前担任集美大学工商管理学院会计学教授、硕士研究生导师，罗普特科技集团股份有限公司、成记泰达航空物流股份有限公司（新三板）独立董事，兼任福建省高校人文社科研究基地——闽台审计研究中心副主任、集美大学现代管理科学研究所所长、省级一流本科专业建设点（审计学专业）负责人。社会兼有教育部学位中心学位论文评审专家、全国审计学专业教育联盟理事、中国会计学会高级会员、福建省会计人才库专家、厦门市会计学会副会长等学术职务。高绍福先生现任本公司独立董事。 高绍福先生未持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。 7 1956 3 1996 10 1999 、林志扬先生：男， 年 月生，经济学博士。 年 月至 年 3月任厦门大学工商管理学院副院长、企业管理系主任；1999年3月至2007年10月任厦门大学管理学院教授、副院长；2007年10月至2013年1月任厦门大学管理学院教授、党委书记；2013年1月至2016年3月任厦门大学管理学院教授，现已退休。近五年曾担任鹭燕医药股份有限公司、厦门致善生物科技股份有限公司、九牧王股份有限公司、福建漳州发展股份有限公司、清源科技股份有限公司独立董事。目前担任厦门光莆电子股份有限公司、三安光电股份有限公司、广东爱得威建设（集团）股份有限公司（港交所）独立董事，兼任厦门市老教授协会副会长。林志扬先生现任本公司独立董事。 林志扬先生未持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》3.2.2 第 条第一款规定的不得提名为董事的情形。 8、谢鑫先生：男，1991年02月生，工学博士。2019年9月至2022年3月为香港理工大学博士后研究员，2022年3月至2023年4月为华为香港研究所研究员，2023年5月至今历任天津大学计算机学院副教授、教授。 谢鑫先生未持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。 中财网
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