ST京蓝(000711):铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司2026年第四次临时股东会决议
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月07日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月07日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月07日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：公司会议室 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事殷海鸣先生 董事长马黎阳先生因工作安排时间冲突，无法参加本次股东会，经公司过半数董事共同推举，董事殷海鸣先生主持本次股东会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、参加本次股东会表决的股东情况如下： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,502人，代表股份655,026,299股，占公司有表决权股份总数的22.1780%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份541,426,300股，占公司有表决权股份总数的18.3317%。 通过网络投票的股东1,498人，代表股份113,599,999股，占公司有表决权股份总数的3.8463%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,501人，代表股份115,026,299股，占公司有表决权股份总数的3.8946%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,426,300股，占公司有表决权股份总数的0.0483%。 通过网络投票的中小股东1,498人，代表股份113,599,999股，占公司有表决权股份总数的3.8463%。 8、公司部分董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：提案1.00《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的议案》 总表决情况： 同意653,084,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7036%；反对1,502,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2294%；弃权438,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%。 中小股东总表决情况： 同意113,084,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3120%；反对1,502,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3066%；弃权438,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3815%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所 2、律师姓名：靳明明、徐格格 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司 董事会 2026年08月07日 中财网
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