天保基建(000965):九届三十六次董事会决议
天津天保基建股份有限公司 九届三十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九 届董事会第三十六次会议的通知，于2026年8月3日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于2026 年8月7日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际 出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、 郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了 会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先 生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会 议议案形成决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司董事会提名委员 会审议通过，公司第九届董事会同意提名侯海兴先生、郭力先生、 王赓先生、李英杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件）。上述非独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。公司董事会中，未有由职工代表担任的董事，兼任公司 高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，提名侯海兴先生为公司 第十届董事会非独立董事候选人。 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，提名郭力先生为公司第 十届董事会非独立董事候选人。 3、以7票同意、0票反对、0票弃权，提名王赓先生为公司第 十届董事会非独立董事候选人。 4、以7票同意、0票反对、0票弃权，提名李英杰先生为公司 第十届董事会非独立董事候选人。 根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司2026年第五次 临时股东会审议，并采用累积投票制投票表决。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司董事会提名委员 会审议通过，公司第九届董事会同意提名喻陆先生、陈新女士、秦 兴军先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，提名喻陆先生为公司第 十届董事会独立董事候选人。 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，提名陈新女士为公司第 十届董事会独立董事候选人。 3、以7票同意、0票反对、0票弃权，提名秦兴军先生为公司 第十届董事会独立董事候选人。 根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司2026年第五次 临时股东会审议，并采用累积投票制投票表决。以上3名独立董事 候选人任职资格和独立性尚需报请深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交股东会审议。 三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全 资子公司公开挂牌出售资产的议案》。 为盘活存量资产，公司全资子公司天津天保德源房地产开发有 限公司拟通过天津交易集团有限公司（原天津产权交易中心）以公 开挂牌方式出售位于天津市滨海新区泰达街旭晨路266号燕居园架 空层-底商1号等共26套商业房地产（以下简称“天成燕居商业项 目”）。标的资产建筑面积合计为853.14平方米，评估值为人民币 1,752.98万元（含税），挂牌起始价不低于经国资有关部门备案核 准的该房产评估值。 公司董事会同意本次天成燕居商业项目资产出售事项，并授权 总经理办公会组织办理本次标的资产挂牌出售相关工作。 四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2026年第五次临时股东会的议案》。 以上第一、二项议案将提请公司2026年第五次临时股东会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》《证券时报》的《关于召开2026年第五次临时股东 会的通知》。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二六年八月八日 非独立董事候选人简历： 侯海兴，男，1973年9月出生，汉族，中共党员，在职研究生 学历，硕士学位。2007年7月至2017年1月历任本公司客服部经 理、开发总监，本公司子公司天津嘉创物业服务有限公司总经理、 天津天保房地产开发有限公司及天津滨海开元房地产开发有限公司 总经理助理、总经理；2017年1月至2019年10月历任天津天保控 股有限公司建设管理部基建管理高级主管、安全环保部副部长；2019年10月至2022年9月任本公司总经理、董事；2022年9月至2025 年1月任本公司董事长，兼任总经理；2025年1月起任本公司董事 长。现任本公司董事长；空中客车（天津）总装有限公司董事。 侯海兴先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控 制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不 存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的 不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市 公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形； 最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的 情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资 格。 郭力，男，汉族，1978年5月出生，中共党员，在职研究生学 历，硕士学位，工程师。2004年5月至2021年10月历任天津万科 房地产有限公司东丽片区项目经理、天津复地置业发展有限公司总 经理、山东复地房地产开发有限公司总经理、北京复地房地产开发 有限公司总经理、复地（集团）股份有限公司副总裁；2022年4月 至2024年1月任雨润控股集团有限公司执行总裁；2025年1月任 本公司总经理；2025年3月起任本公司董事。现任本公司董事、总 经理。 郭力先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制 人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存 在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不 得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公 司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最 近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情 形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。 王赓，男，汉族，1985年12月出生，民盟，本科毕业于南开 大学电子商务专业，硕士研究生毕业于天津大学工商管理专业，非 全日制硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师。2017年 1月至2019年7月历任国家电投集团（北京）新能源投资有限公司 天津新能源项目开发经理，国电投（天津）分布式能源有限公司计 划发展部副主任；2019年7月至2020年9月任中广核新能源投资 （深圳）有限公司北京分公司新能源学院教务模块业务经理；2020 年9月至2022年3月任新能职业培训学校（天津）有限公司培训管 理经理；2022年3月至2026年3月任天津天保能源股份有限公司 总经理；2026年3月至今任天津天保控股有限公司战略发展部部长。 王赓先生目前未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人 存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系； 不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董 事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受 到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。 李英杰，男，1984年3月出生，汉族，中共党员，南开大学法 律硕士专业毕业，研究生学历，法律硕士学位。2018年9月至2022 年3月任天津市建工集团（控股）有限公司战略与投资发展部副总 经理；2022年3月至今任天津天保控股有限公司风险控制部副部长。 现任天津天保控股有限公司风险控制部副部长，天津天保建设发展 有限公司董事、天津天保资产经营管理有限公司董事、天津天保热 电有限公司董事。 李英杰先生目前未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制 人存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董 事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场 禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受 到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。 独立董事候选人简历： 喻陆，男，1964年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历， 心血管病专业博士学位，肾脏病专业博士后。曾担任上市公司上海 莱士血液制品股份有限公司独立董事、北海国发川山生物股份有限 公司董事。曾历任解放军总医院（301医院）第五医学中心住院医 师、解放军陆军军医大学第二附属医院肾脏科主任医师、中南海中 办警卫局解放军305医院肾脏病暨血液净化中心创办主任、教授、 研究生导师。2013年12月至2019年12月历任中信医疗健康产业 集团有限公司北京公司董事长，北京京东方健康科技有限公司董事 长，京东方科技集团股份有限公司副总裁、首席医疗科学家。2019 年12月至2025年4月历任国药医疗健康产业有限公司副总经理、 国药长航（上海）医疗健康产业有限公司董事长、国药中铁（安徽）医疗健康产业有限公司董事长。2023年10月至今任北京大学未来 技术学院博士研究生导师。2025年8月至今任国药华中（湖北）医 疗健康有限公司董事。2026年5月至今任荣成康派斯新能源车辆股 份有限公司独立董事。 喻陆先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制 人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存 在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不 得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公 司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最 近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情 形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。 陈新，女，1970年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历， 工学硕士学位，高级工程师，国家一级注册建筑师。1999年5月至 2011年4月历任北京东方华脉建筑设计咨询有限责任公司项目负责 人、北京都林国际工程设计咨询有限公司项目负责人；2011年5月 至2019年3月任北京东方华脉建筑设计咨询有限责任公司设计执行 总监；2019年4月至今任北京东方华脉工程设计有限公司设计执行 总监。现任北京东方华脉工程设计有限公司设计执行总监，中国信 息通信研究院基建专家评审委员会专家、北京市绿色建筑促进会理 事、北京市评标专家。 陈新女士目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制 人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5% 以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存 在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不 得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公 司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最 近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情 形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。 秦兴军，男，1983年6月出生，汉族，中共党员，大学学历， 管理学学士学位，注册会计师，资产评估师。2006年7月至2019 年10月历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计助理 至高级经理；2019年11月至2025年7月任致同会计师会计师事务 所（特殊普通合伙）天津分所授薪合伙人；2025年8月至今任中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所授薪合伙人。 秦兴军先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控 制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不 存在关联关系；不存在有《公司法》等法律法规及其他有关规定的 不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市 公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形； 最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的 情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资 格。 中财网
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