天保基建(000965):召开2026年第五次临时股东会的通知
天津天保基建股份有限公司 关于召开2026年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2026年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年8月24日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2026年8月24日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2026年8月24日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年8月17日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东 会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。 （2）公司董事及高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师 8、会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼 公司八楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
公司换届选举董事采取累积投票制方式选举。本次选举非独 立董事候选人4人，独立董事候选人3人。股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审 核无异议，股东会方可进行表决。 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 4、披露情况 上述提案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过， 详细内容请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网披露的《九届三十六次董事会决议公告》。 巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。 三、会议登记等事项 1、登记方式与要求 （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记 手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份 证。 （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书 （详见附件二）。 （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。 2、登记时间：2026年8月20日、2026年8月21日上午 9:00～11:30；下午1:00～3:30 3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部 公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六 楼 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相 关证件原件到场。 5、会议联系方式： （1）联系电话：022-84866617 （2）联系传真：022-84866667（自动） （3）联系人：何倩 6、其他事项：参会股东食宿费用自理 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第九届董事会第三十六次会议决议。 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二六年八月八日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。 一、网络投票的程序 1.投票代码：360965，投票简称：天保投票 2.填报表决意见 本次股东会提案均为累积投票提案。对于累积投票提案，填 报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应 选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选 人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年8月24日的交易时间，即上午9:15—9:25， 9:30—11:30和下午1:00—3:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月24日上午 9:15，网络投票结束时间为2026年8月24日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天 附件二： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日 委托日期：年 月 日 中财网
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