新芝生物(920685):变更回购股份用途并注销暨减少注册资本
宁波新芝生物科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开公司第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等有关规定，上市公司回购股份用于股权激励或员工持股计划的，应当在公司发布回购结果公告后三年内转让或者注销。 公司于2024年2月19日披露的《回购股份结果公告》中的2,637,454股股份尚未使用，鉴于三年期限即将届满，结合公司实际经营情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的2,637,454股股份用途，由原定的“用于实施股权激励”变更为“注销并减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。现将有关情况公告如下： 一、变更前回购股份方案基本情况 公司分别于2023年4月20日、2023年5月16日召开第八届董事会第三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-033）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-048）。 公司2022年年度权益分派方案已获2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号为：2023-053），本次权益分派的除权除息日为2023年5月29日。因权益分派导致公司回购每股股份的价格上限调整为13.4元/股，价格调整后预计剩余回购资金总额区间为2,640万-5,092万。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》（公告编号2023-054）。 截至2024年2月8日，公司完成本次股份回购。公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份2,637,454股，占公司总股本2.88%，占预计回购总数量上限的69.41%，最高成交价为12.78元/股，最低成交价为7.93元/股，已支付的总金额为28,208,376.26元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的55.40%。具体内容详见公司于2024年2月19日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《回购股份结果公告》（公告编号：2024-005）。 二、本次变更的原因及内容 根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》的相关规定，对于回购股份用于股权激励或员工持股计划的，应当在公司发布回购结果公告后三年内转让或者注销。 鉴于上述回购股份的三年期限即将届满，结合公司实际情况，现公司拟将回购专用证券账户中持有的公司股份用途由“实施股权激励”变更为“注销并减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。 三、本次注销完成后公司股本结构变化情况 本次注销完成后，公司总股本将由91,515,941股减少为88,878,487股，股本结构变动的具体情况如下：
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响 本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、审批程序及意见 1、2026年8月5日，公司召开独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票，同意将该议案提交董事会审议。 2、2026年8月6日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票，上述议案尚需提交股东会审议。 六、备查文件 1、《宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》；2、《宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2026年8月7日 中财网
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