国子软件(920953):2026年第一次临时股东会决议
山东国子软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月6日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3人，持有表决权的股份总数 92,340,980股，占公司有表决权股份总数的72.08%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金计划投资明细及募投项目延期的议案》 1.议案表决结果： 同意股数92,340,980股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所 （二）律师姓名：王震、任维正 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《山东国子软件股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》 （二）《北京德和衡(济南)律师事务所关于山东国子软件股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 山东国子软件股份有限公司 董事会 2026年8月7日 中财网
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