盛屯矿业(600711):盛屯矿业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会资料
会议召开日期：2026年8月14日 二〇二六年八月 盛屯矿业集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。 三、本次会议的出席人员为2026年8月7日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、高级管理人员；见证律师。 为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证。 五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰会议的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人将依法劝其退场。 六、股东（或其授权代表）参加本次股东会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事、其他高级管理人员回答股东提问，建议每位股东发言时间不超过三分钟。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 盛屯矿业集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会议程 序号 会议议程 1 宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾 2 股东审议议案 3 各位股东代表发言、提问 4 通过会议计票人、监票人名单 5 对议案进行表决 6 宣布表决结果 7 宣读法律意见书 8 会议闭幕 盛屯矿业集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会议案 议案一：《关于公司2026年半年度利润分配方案》 各位股东及股东代表： 截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 191,431,376.53元。公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的公司股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本3,090,611,551股，扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后，以3,031,988,551股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 151,599,427.55元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例8.40%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2026年半年度利润分配方案公告》。 以上议案经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2026年8月8日 盛屯矿业集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会议案 议案二：《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》 各位股东及股东代表： 鉴于公司实际情况，并参照同类行业、地区上市公司津贴水准,拟对独立董事津贴标准进行调整，公司第十二届董事会独立董事津贴标准确定为：每人每年15万元人民币（含税）。 以上议案经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2026年8月8日 盛屯矿业集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会议案 议案三：《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。根据公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）出具的提名函，经董事会提名委员会资格审查通过，深圳盛屯集团提名熊波、陈东、龙双、吴奕聪为公司第十二届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件一）最近36个月陈东先生虽然存在证监会的行政处罚和交易所的公开谴责，但是公司未发现其存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，认为具备相应的任职资格和履行工作职责的能力，符合任职条件。同时，陈东先生长期担任公司董事，熟悉公司的经营管理和业务发展，拥有丰富的管理经验和行业积累，因此，选举陈东先生担任公司第十二届董事会非独立董事不会影响公司规范运作。 公司第十二届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 以上议案经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2026年8月8日 盛屯矿业集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会议案 议案四：《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》 各位股东及股东代表： 鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名推荐王京彬、缪鲁萍、陈亚盛为公司第十二届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件二） 公司第十二届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。上述候选人接受提名。 以上议案经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东代表审议。 盛屯矿业集团股份有限公司董事会 2026年8月8日 附件一、非独立董事候选人简历 （一）熊波，男，1981年生，中国国籍，梅西大学本科，香港大学硕士、中欧国际工商学院EMBA。 曾任LightingDirect商务经理；AndersonGold投资总监；上海宝塔石化有限公司总经理；上海盛屯商业保理有限公司总经理；深圳盛屯集团有限公司投融资部总经理、西区总经理、四川朗晟新能源科技有限公司董事长;2020年8月至2024年3月任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁；2024年3月至今任朗晟新能（厦门）科技有限公司董事长；2024年4月至今，任四川朗晟新材料科技有限公司董事;兼任洲际资源投资有限公司董事长、华玮镍业有限公司董事、盛屯黄金国际有限公司董事、香港盛屯新能有限公司董事；2024年10月至今任盛屯矿业集团股份有限公司董事长。现任盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会董事长。 截至本公告日，熊波先生持有公司股份400,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。熊波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。熊波先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 （二）陈东，男，1972年出生，本科学历。 1999年至2011年，任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总经理、董事长；2011年至2022年6月，任盛屯矿业集团股份有限公司董事长；2022年6月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司董事；2022年6月至今，担任深圳盛屯集团有限公司董事长、总经理。 截至本公告日，陈东先生持有公司股份1,200,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。2024年8月，陈东先生（时任盛屯矿业董事长）受到中国证券监督管理委员会厦门监管局的行政处罚；2024年6月，上海证券交易所对陈东先生予以通报批评，2024年9月，上海证券交易所对陈东先生予以公开谴责，本次公开谴责吸收了前期的通报批评决定。陈东先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈东先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 （三）龙双，男，1984年生，博士学历，冶金专业高级工程师，中国有色金属学会自动化学术委员会委员。 2010年7月至2018年2月在株洲冶炼集团股份有限公司锌浸出厂生产技术部工作，历任锌浸出厂班长、技术主管、厂长，生产技术部技术主管、部长助理，副部长等；2018年3月至2019年9月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理；2019年10月至2022年8月任株洲冶炼集团股份有限公司副总经理，兼湖南株冶火炬新材料有限公司董事长；2022年9月至2023年12月，任湖南株冶火炬新材料有限公司董事长，法人；2024年1月至2024年10月，任公司副总裁；2024年11月至2025年11月，任公司常务副总经理；2024年10月至今任公司董事；2025年12月至今任公司总经理。 截至本公告日，龙双先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。龙双先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。龙双先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 （四）吴奕聪，男，1989年出生，研究生学历。 2014年3月至2017年2月，历任公司市场部专员、市场部业务经理；2017年2月至2023年9月，历任刚果盛屯资源有限公司商贸部副部长、商贸部部长、副总经理，主持非洲区商务工作；2022年10月至今历任公司非洲区总部副总裁、董事长；2022年6月至2023年8月，任公司总裁助理；2023年8月至2025年11月任公司副总经理；2025年12月至今任公司董事、常务副总经理。 截至本公告日，吴奕聪先生持有公司股份350,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴奕聪先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吴奕聪先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 附件二、独立董事候选人简历 （一）王京彬，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业大学(现中南大学)地质系矿产普查与勘探专业，研究生学历，博士学位，博士后，教授级高级工程师，博士生导师。 曾任北京矿产地质研究院总工程师、院长，有色金属矿产地质调查中心主任，中国有色金属工业协会副会长。现任崇义章源钨业股份有限公司独立董事、紫金矿业集团股份有限公司总地质师、中色地科矿产勘查股份有限公司副董事长。 截至本公告日，王京彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王京彬先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 王京彬先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 （二）缪鲁萍，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士（国际金融）、高级经济师。 曾任厦门路桥股份有限公司董事、总经理；厦门港务控股集团有限公司董事、副总经理，期间兼任厦门港务发展股份有限公司董事、厦门国际港务有限公司非执行董事、厦门市担保投资有限公司董事长等；厦门市国有资产监督管理委员会副主任；厦门港务控股集团有限公司董事、总经理；厦门国有资本运营有限责任公司董事长。 截至本公告日，缪鲁萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。缪鲁萍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 缪鲁萍女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 （三）陈亚盛，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计系教授、博士生导师、加拿大注册会计师（CPA）、英国皇家特许管理会计师（ACMA）、全球特许管理会计师（CGMA），获加拿大西安大略大学毅伟商学院博士学位，曾先后在加拿大西安大略大学和西蒙菲莎大学任教10年。2023年11月至今任深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事。 截至本公告日，陈亚盛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈亚盛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 陈亚盛先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。 中财网
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