顺博合金(002996):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年08月07日 19:37:05 中财网

原标题:顺博合金:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-055
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年8月7日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月7日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月7日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王真见先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
通过现场和网络投票的股东共157人，代表股份288,391,161股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用证券账户的股份数8,605,520股，下同）的43.6407％。其中：（1）通过现场投票的股东5人，代表股份281,438,661股，占公司有表决权股份总数的42.5886％。

（2）通过网络投票的股东152人，代表股份6,952,500股，占公司有表决权股份总数的1.0521％。

2、出席会议中小股东总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共154人，代表股份6,978,700股，占公司有表决权股份总数的1.0560％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东2人，代表股份26,200股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。

（2）通过网络投票的中小股东152人，代表股份6,952,500股，占公司有表决权股份总数的1.0521%。

3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会，见证律师见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于 延长公 司2025 年度向 特定对 象发行 A股股 票股东 会决议 有效期	总表决 情况	286,26 2,661	99.261 9%	1,444, 470	0.5009 %	684,03 0	0.2372 %	0	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,850, 200	69.500 1%	1,444, 470	20.698 3%	684,03 0	9.8017 %	0	0
	的议 案》
2.00	《关于 提请公 司股东 会延长 授权董 事会全 权办理 本次向 特定对 象发行 股票相 关事宜 的议 案》	总表决 情况	286,20 9,861	99.243 6%	1,500, 270	0.5202 %	681,03 0	0.2361 %	0	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,797, 400	68.743 5%	1,500, 270	21.497 8%	681,03 0	9.7587 %	0	0

上述议案均为特别决议议案，已经全体参加表决的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会由重庆源伟律师事务所邢恩田律师、谢申丽律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》
2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》
特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2026年8月8日