拓日新能(002218):修订部分公司治理制度

时间：2026年08月07日 19:27:06 中财网

原标题:拓日新能:关于修订部分公司治理制度的公告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能公告编号：2026-043
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开的第七届董事会第九次会议分别审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于修订董事会部分委员会工作细则的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》修订情况
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，有效调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，依据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体见下：

修订前	修订后
第十四条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可针对特定事项临时设立专项奖励或惩罚，作为对在公司担任其他职务的董事及高级管理人员薪酬制度的补充。	第十四条在充分考虑董事及高级管理人员薪酬与公司业绩相匹配的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可针对特定事项临时设立专项奖励或惩罚，作为对在公司担任其他职务的董事及高级管理人员薪酬制度的补充。

除上述修订外，《董事及高级管理人员薪酬管理制度》其他条款内容不变。

本议案已经第七届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议通过才可生效。修订后的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》已同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

二、修订董事会部分委员会工作细则的情况
为进一步促进公司董事会规范高效运作，完善公司制度，本次公司分别对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》

《董事会审计委员会工作细则》
修订前	修订后
第二十条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任委员召集并主持。定期会议每年至少召开一次，主任委员收到提议后10天内，召集和主持临时会议。审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。审计委员会会议以现场召开为原则，在保证全体委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他方式进行并作出决议，并由参会委员签名；会议决议的表决方式为举手表决。	第二十条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，由召集人负责召集并主持。定期会议每季度至少召开一次。临时会议在下列情形之一发生时，由召集人在收到提议或认为有必要之日起十日内召集并主持：（一）两名及以上委员提议；（二）召集人认为有必要。审计委员会会议应有三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行。审计委员会会议以现场召开为原则，在保证全体委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采用视频、电话或者其他方式进行并作出决议，并由参会委员签名；会议决议的表决方式为举手表决。
第二十一条审计委员会会议通知于会议召开5日前以专人送达、传真、电话或邮件等方式通知全体委员。会议通知包括以下内容：（一）举行会议的日期、地点；（二）会议事由和议题；（三）发出通知的日期。	第二十一条审计委员会会议通知于会议召开三日前以专人送达、传真、电话或邮件等方式通知全体委员。会议通知包括以下内容：（一）举行会议的日期、地点；（二）会议事由和议题；（三）发出通知的日期。
《董事会提名委员会工作细则》
修订前	修订后
第十二条提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可	第十二条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开三日前通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可
以委托其他一名委员主持。	以委托其他一名委员主持。
《董事会战略委员会工作细则》
修订前	修订后
第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。	第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开三日前通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

除上述修订外，上述所涉董事会下设委员会工作细则其他条款内容不变；修订后的工作细则全文已同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

四、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2026年8月8日

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