中国稀土(000831):“质量回报双提升”行动方案的进展公告
中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》，并披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-011）。自行动方案制定以来，公司积极推动落实相关工作，并于2026年8月7日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况的议案》，现将2026年上半年度实施行动方案的进展情况报告如下： 一、聚焦主责主业，党建引领夯实高质量发展根基 2026年上半年，公司始终坚持以高质量党建引领企业高质量发展，打造“831”党建工作品牌建设，坚守稀土主责主业发展定力，将党的政治优势、组织优势转化为公司的发展优势、竞争优势，持续巩固提升在稀土战略资源领域的话语权与影响力。 公司持续强化资源保障能力，不断夯实产业可持续发展根基。在稀土原料方面，精准把握采购策略与节点，原料保障工作扎实有效；在生产经营上，紧盯高效经营，释放稳健增长活力源泉。公司严格按照生产总量控制计划指标组织生产，稳定生产经营的基本盘。在此基础上，双向并进、内外兼修。对内，强化高效经营、深化协同联动，坚决推进生产经营一体化运营管理，同时深耕精益管理与成本管控，持续压降费用支出，全面提升内部价值创造能力；对外，强化市场把控，精准研判市场走势，踩准采销关键节点，刚性落实营销策略，以敏锐行动向市场要效益。报告期内，公司实现营业收入16.47亿元；实现归属于上市公司股东净利润2.37亿元，同比增长46.53%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润2.40亿元，同比增长55.49%。 二、强化创新驱动，以科技创新培育新质生产力 2026年上半年，公司持续锚定科技创新核心引擎，以培育新质生产力为抓手，不断完善全链条科技创新体系，推动创新发展提质升级。 公司紧盯科技创新，围绕稀土资源绿色高效开发与高端应用，持续推进绿色开采技术、分离提纯技术、前沿新材料研发与应用等领域的技术攻关。聚集产业产线难点堵点痛点和新工艺新技术新装备新材料，靶向发力，科学遴选，精准确定科技攻关项目，为企业长远发展蓄力赋能；与此同时，公司不断加强稀土核心技术领域知识产权布局，稳步推进发明专利申请，报告期内公司新申请发明专利8件，新增授权发明专利1件，努力打造高价值专利组合，持续筑牢技术壁垒。此外，公司加强产学研协同与技术服务，湖南稀土筹备申报湖南省博士创新站；定南大华联合高校完成太阳能薄膜蒸发高盐废水工艺中试；稀土研究院联合相关单位建设完成硫酸稀土转型全分离一体化工艺示范工程。 三、夯实公司治理基础，持续提升规范运作水平 2026年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，持续完善公司治理体系建设。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求，结合公司实际情况，修订、新增《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》《董事会审计委员会年报工作细则》《关联交易管理办法》《投资管理规定》《全面预算管理办法》等七项制度，进一步完善薪酬激励、信息披露、离职管理、年报审计、关联交易、投资决策及预算管理等关键领域的制度体系，切实提升公司治理的规范化、精细化水平，为公司持续健康发展奠定坚实的制度基础，不断提升规范运作水平。 四、以投资者为本，持续提升投资者回报水平 2026年上半年，公司始终牢固树立回报股东的核心意识，坚守“以投资者为本”的发展理念，持续以良好的经营业绩和稳定的投资回报回馈广大投资者。 报告期内，公司召开第九届董事会第二十三次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》和《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》。根据利润分配预案，公司以2025年12月31日的总股本1,061,220,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.29元（含税），共计派发现金红利30,775,403.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至目前，本次权益分派相关工作已完成。后续，公司将严格落实《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，持续增强现金分红的稳定性、持续性与可预期性，切实让广大投资者共享公司发展成果。 五、强化信息披露管理，全面加强投资者关系管理 2026年上半年，公司严格遵循相关法律法规和监管规定，严守信息披露底线，持续提升信息披露质量，切实保障全体投资者平等的知情权。与此同时，公司紧跟监管新规要求，在保障法定信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基础上，持续深化自愿性信息披露，提升信息披露的针对性与可读性，精准传递公司经营动态与长期投资价值。 公司持续秉持“以投资者为本”的理念开展投资者关系管理工作，积极构建多元化的投资者沟通体系。公司于2026年5月11日和5月15日分别召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会和参加2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等核心管理人员出席，围绕公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务指标、发展战略等投资者重点关注议题，与广大投资者进行了深入交流。此外，公司通过投资者服务热线、深交所互动易平台、现场调研、参加券商策略会等多元渠道，及时回应投资者核心诉求及日常咨询。公司持续丰富投资者互动方式、拓展沟通渠道，以精细化投关工作助力市值管理，持续提升投资者信任感与满意度，维护公司资本市场良好形象。 未来，公司将继续深入贯彻落实“质量回报双提升”专项行动的各项要求，持续聚焦稀土主责主业，强化资源保障能力，优化生产经营模式，锚定年度经营目标，奋力实现经营效益新突破；持续统筹经营发展与股东回报的动态平衡，增强现金分红的稳定性、持续性与可预期性，积极研究多元化投资者回报举措，增加投资者的获得感。 特此公告。 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 二○二六年八月七日 中财网
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