保利联合(002037):第八届董事会第一次会议决议
保利联合化工控股集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第一次会议通知于2026年7月29日通过电子 邮件发出，会议于2026年8月7日下午16:00以现场结合 视频方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层 1号会议室召开。根据《公司章程》规定，经董事一致推选， 会议由董事边绍谦先生主持，会议应出席董事9名，实际出 席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况 公告如下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 经表决，同意选举边绍谦先生为公司第八届董事会董事 长，任期三年，与公司第八届董事会任期一致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完 成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。 2.审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会 委员的议案》 公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、风控与审计委员会四个专门委员会。经审议， 公司董事会同意选举第八届董事会各专门委员会成员如下：
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完 成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。 3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事长提名，同意聘任徐魁先生为公司总经理，任期 三年，与公司第八届董事会任期一致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会2026年第五次工作会会 议审议通过。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完 成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。 4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名，同意聘任张宝亮先生为公司董事会秘书， 任期三年，与公司第八届董事会任期一致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会2026年第五次工作会会 议审议通过。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完 成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。 5.审议通过《关于聘任公司副总经理及总会计师（财务 负责人）的议案》 经总经理提名，同意聘任张紫剑先生、张光雄先生、张 宝亮先生、刘永强先生为公司副总经理；同意聘任刘士彬先 生为公司总会计师（财务负责人）。上述高级管理人员任期 三年，与公司第八届董事会任期一致。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会提名委员会2026年第五次工作会会 议审议通过，其中聘任刘士彬先生为公司总会计师（财务负 责人）的事项已经风控与审计委员会2026年第六次工作会 会议审议通过。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完 成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。 二、备查文件 1.公司第八届董事会第一次会议决议； 2.公司董事会提名委员会2026年第五次工作会会议决 议； 3.公司董事会风控与审计委员会2026年第六次工作会 会议决议。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2026年8月7日 中财网
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