保利联合(002037):2026年第一次临时股东会决议
保利联合化工控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会； 2.现场会议召开时间：2026年8月7日（星期五）上午09:30。网 络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年8月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年8月7日 9:15-15:00期间的任意时间； 3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号 会议室； 4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方 式； 5.主持人：经董事一致推选，会议由董事蒋帮俊先生主持； 6.本次股东会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东148人，代表股份233,165,413股， 占公司有表决权股份总数的48.1863%。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份215,307,554股，占公司有表决权股份总数的44.4957%。 通过网络投票的股东146人，代表股份17,857,859股，占公司有表决 权股份总数的3.6905%。通过现场和网络投票的中小股东146人，代 表股份17,857,859股，占公司有表决权股份总数的3.6905%。其中： 通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份 总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东146人，代表股份17,857, 859股，占公司有表决权股份总数的3.6905%。公司董事及董事会秘 书出席本次会议，高级管理人员及见证律师列席本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下 议案进行了表决： 1.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 经股东会以累积投票方式选举边绍谦先生、徐魁先生、蒋帮俊 先生、梁越先生、侯鸿翔先生、戎志宏先生为公司第八届董事会非 独立董事。具体的表决结果如下： 1.01：选举边绍谦先生为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数231,321,977股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2094%； 中小股东总表决情况：同意股份数16,014,423股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6772%； 表决结果：当选。 1.02：选举徐魁先生为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数231,316,078股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2069%； 中小股东总表决情况：同意股份数16,008,524股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6441%； 表决结果：当选。 1.03：选举蒋帮俊先生为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数231,316,192股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2069%； 中小股东总表决情况：同意股份数16,008,638股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6448%； 表决结果：当选。 1.04：选举梁越先生为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数231,316,304股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2070%； 中小股东总表决情况：同意股份数16,008,750股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6454%； 表决结果：当选。 1.05：选举侯鸿翔先生为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数231,326,421股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2113%； 中小股东总表决情况：同意股份数16,018,867股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7021%； 表决结果：当选。 1.06：选举戎志宏先生为公司第八届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数231,326,531股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2113%； 中小股东总表决情况：同意股份数16,018,977股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7027%； 表决结果：当选。 2.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 经股东会以累积投票方式选举李德军先生、曹瑜强先生、屠新 曙先生为公司第八届董事会独立董事。具体的表决结果如下： 2.01：选举李德军先生为公司第八届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数231,414,859股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2492%； 中小股东总表决情况：同意股份数16,107,305股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1973%； 表决结果：当选。 2.02：选举曹瑜强先生为公司第八届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数231,330,865股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.2132%； 中小股东总表决情况：同意股份数16,023,311股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7269%； 表决结果：当选。 2.03：选举屠新曙先生为公司第八届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数231,565,862股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的99.3140%； 中小股东总表决情况：同意股份数16,258,308股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0429%； 表决结果：当选。 3.关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 总表决情况： 同意232,542,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7329%；反对282,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1213%；弃权340,010股（其中，因未投票默认弃权229,510股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1458%。 中小股东总表决情况： 同意17,235,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的96.5124%；反对282,800股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的1.5836%；弃权340,010股（其中，因未投票默 认弃权229,510股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的1.9040%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 广东岭南律师事务所、广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳 娟芬、马锐到场见证本次股东会并出具法律意见，认为：“公司本 次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格，以及 会议表决程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。本次股东会的表决结果合法有效。” 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《广东岭南律师事务所、广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联 合化工控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意 见》。 四、备查文件 1．公司2026年第一次临时股东会决议； 2．广东岭南律师事务所、广东岭南（佛山）律师事务所关于保 利联合化工控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律 意见。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2026年8月7日 中财网
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