裕同科技(002831):第五届董事会第二十二次会议决议
深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2026年8月5日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2026年8月7日（星期五）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生、邓琴女士。本次会议由公司董事长王华君先生主持，董事会秘书李宇轩先生列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 5,331,206股后的915,182,294股为基数，向全体股东每10股派8.038127元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增4.019063股。本次权益分派已于2026年6月实施完毕，权益分派前本公司总股本为920,513,500股，权益分派后总股本增至1,288,331,029股。 因此，公司拟对现行有效的公司章程进行修订，具体修订情况如下：
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程（2026年8月）》。 2、审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。 表决结果：全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 董事会同意提名王华君先生、吴兰兰女士、刘中庆先生、刘宗柳先生为公司非独立董事候选人。第六届董事会任期三年，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起算。职工代表董事将由公司职工代表大会重新选举产生。 本议案已经第五届董事会2026年第一次提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。 3、审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》。 表决结果：全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 董事会同意提名吴宇恩先生、郭栋先生、刘娥平女士为公司独立董事候选人。 第六届董事会任期三年，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起算。 本议案已经第五届董事会2026年第一次提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。 4、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。 表决结果：全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 因相关事项审议需要，公司拟定于2026年8月25日下午14：30在深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室召开本公司2026年第二次临时股东会。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。 二、备查文件 1、公司第五届董事会2026年第一次提名委员会议决议； 2、公司第五届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会 二〇二六年八月八日 中财网
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