安诺其(300067):2026年第一次临时股东会决议
上海安诺其集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决议案的情形； ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年8月7日15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月7日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月7日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）； 5、召集人：本公司董事会； 6、主持人：公司董事长纪立军先生； 7、股权登记日：2026年8月3日； 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 9、会议出席的情况 本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共157人，代表股份400,464,311股，占公司有表决权股份总数的34.6910%。其中： （1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份394,351,800股，占公司有表决权股份总数的34.1615%； （2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共152人，代表股份6,112,511股，占公司有表决权股份总数的0.5295%； （3）出席会议中小股东153名，代表股份数6,114,611股，占公司有表决权股份总数的0.5297%。 公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所的王楠律师、隋江龙律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、上海安诺其集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 2026年8月7日 中财网
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