华林证券(002945):第四届董事会第十二次会议决议
华林证券股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十二次 会议于2026年8月6日发出书面会议通知（经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知期限），并于2026年8月7日完成通讯表决形成 会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 一、本次会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《关于受让海航期货 94%股份的议案》 全体董事同意公司以协议方式受让海航资本集团有限公司及陕 西扬航云企业管理有限公司所持有的海航期货股份有限公司合计 94%股份，交易总价款为201,846,122.69元；授权公司经营管理层办 理本次交易全部相关事宜，包括签署《股份转让协议》等法律文件、支付股份转让价款、履行上市公司信息披露义务，协调各方完成华林及取得批复、标的股份权属过户、工商变更登记等全部工作，办理与本次交易有关的其他事宜。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《关于受让海航期货94%股份的公告》同日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 华林证券股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二六年八月八日 中财网
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