奥比中光(688322):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月07日 19:06:32 中财网

原标题:奥比中光:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2026-060
奥比中光科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年8月7日
（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	274
普通股股东人数	273
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	546,553,044
普通股股东所持有表决权数量	134,213,804
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的 表决权数量为：5）	412,339,240
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	73.8012
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.1229
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	55.6783
（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席10人；
2、董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，其他高级管理人员、拟聘董事列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	134,075,027	99.8966	112,117	0.0835	26,660	0.0199
特别表决权股份	412,339,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
2.01	《选举黄源浩先生为公司第三届 董事会非独立董事》	545,779,460	99.8584	是
2.02	《选举肖振中先生为公司第三届 董事会非独立董事》	545,780,484	99.8586	是
2.03	《选举陈彬先生为公司第三届董 事会非独立董事》	546,140,234	99.9244	是
2.04	《选举纪纲先生为公司第三届董 事会非独立董事》	545,778,592	99.8583	是
2.05	《选举周广大先生为公司第三届 董事会非独立董事》	545,936,810	99.8872	是

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
3.01	《选举陈淡敏女士为公司第三届 董事会独立董事》	216,142,333	99.7511	是
3.02	《选举曲建先生为公司第三届董 事会独立董事》	215,992,120	99.6817	是
3.03	《选举何浩培先生为公司第三届 董事会独立董事》	215,921,043	99.6489	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于调整独立 董事津贴的议 案》	6,391 ,436	97.8748	112,1 17	1.7168	26,66 0	0.4084

2、累积投票议案
(1)、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是否 当选
2.01	《选举黄源浩先生为公司第三届董 事会非独立董事》	5,756,629	88.1537	是
2.02	《选举肖振中先生为公司第三届董 事会非独立董事》	5,757,653	88.1694	是
2.03	《选举陈彬先生为公司第三届董事 会非独立董事》	6,117,403	93.6784	是
2.04	《选举纪纲先生为公司第三届董事 会非独立董事》	5,755,761	88.1404	是
2.05	《选举周广大先生为公司第三届董 事会非独立董事》	5,913,979	90.5633	是

(2)、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是否 当选
3.01	《选举陈淡敏女士为公司第三届董 事会独立董事》	5,990,894	91.7411	是
3.02	《选举曲建先生为公司第三届董事 会独立董事》	5,840,681	89.4408	是
3.03	《选举何浩培先生为公司第三届董 事会独立董事》	5,769,604	88.3524	是

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案1为非累积投票议案，议案2-3为累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次会议议案1-3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：冯霞、陈佳宝
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会
2026年8月8日