*ST八钢(600581):八一钢铁第九届董事会第十次会议决议
新疆八一钢铁股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于2026年8月3日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于2026年8月7日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免提前发出会议通知。 （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，以通讯表决方式出席董事5人。 （五）本次会议由董事长何宇城先生主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》 经董事会审议，认为风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、内部控制、风险管理、经营管理等情况。 董事会认为，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求，能够保障公司在财务公司存款的安全。 关联董事何宇城先生、张志刚先生、梁峰先生、高祥明先生等4人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。本议案获得通过。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 详见2026年8月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。 （二）审议通过《八一钢铁2026年半年度报告全文及摘要》 经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁2026年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案获得通过。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 详见2026年8月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁2026年半年度报告》《八一钢铁2026年半年度报告摘要》。 （三）审议通过《八一钢铁2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》 经董事会审议，认为公司按照上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》相关要求，对《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）阶段性执行情况进行了客观、真实、完整的评估。 上半年，《行动方案》各项工作取得阶段性实施成效，经营业绩较上年同期实现减亏。产品结构优化、高端钢材技术研发、新质生产力培育、投资者沟通服务等重点工作均取得进展，在行业整体承压背景下，公司治理规范化水平保持稳步提升。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案获得通过。 具体内容详见于2026年8月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：临2026-064）。 特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 中财网
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