江西铜业(600362):江西铜业股份有限公司2026年第二次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议

时间：2026年08月07日 19:01:59 中财网

原标题:江西铜业:江西铜业股份有限公司2026年第二次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2026-034
江西铜业股份有限公司
2026年第二次临时股东会、
2026年第一次A股类别股东会、
2026年第一次H股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有 本次临时股东会特别决议案11未获出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；2026年第一次A股类别股东会议案1未获出席会议股东及中小投资者所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次临时股东会、A股类别股东会及H股类别股东会其余议案没有否决情况。

一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年8月7日
(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,754
其中：A股股东人数	2,752
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,643,792,520
其中：A股股东持有股份总数	1,260,581,770
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	383,210,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	47.6146
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	36.5144
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.1002

2.出席2026年第一次A股类别股东会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	2,752
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224,102,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表 决权股份总数的比例（%）	10.8535

3.出席2026年第一次H股类别股东会的股东及其持有股份的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	382,735,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表 决权股份总数的比例（%）	27.5849

注：公司回购专用证券账户持有10,441,768股，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例已扣除该部分数量。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2026年第二次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会由公司董事会召集，由副董事长、总经理周少兵先生主持，性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席1人，喻旻昕先生、高建民先生、梁青先生因公未能出席；独立董事刘淑英女士、赖丹女士、刘志宏先生、王丰先生因公未能出席；
2、董事会秘书涂东阳先生及部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2026年第二次临时股东会投票情况
1、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,259,372,175	99.9040	1,033,210	0.0819	176,385	0.0141
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股 合计：	1,642,255,870	99.9065	1,034,265	0.0629	502,385	0.0306

2、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,259,376,875	99.9044	1,035,310	0.0821	169,585	0.0135
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股 合计：	1,642,260,570	99.9068	1,036,365	0.0630	495,585	0.0301

3、议案名称：《关于〈关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,259,376,875	99.9044	1,029,710	0.0816	175,185	0.0140
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股 合计：	1,642,260,570	99.9068	1,030,765	0.0627	501,185	0.0305

4、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,259,361,775	99.9032	1,024,110	0.0812	195,885	0.0156
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股 合计：	1,642,245,470	99.9059	1,025,165	0.0624	521,885	0.0317

5、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,259,371,375	99.9039	1,014,310	0.0804	196,085	0.0157
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股 合计：	1,642,255,070	99.9065	1,015,365	0.0618	522,085	0.0318

6、议案名称：《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,259,608,575	99.9227	771,010	0.0611	202,185	0.0162
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合 计：	1,642,492,270	99.9209	772,065	0.0470	528,185	0.0321

7、议案名称：《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,259,479,975	99.9125	882,310	0.0699	219,485	0.0176
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合 计：	1,642,363,670	99.9131	883,365	0.0537	545,485	0.0332

8、议案名称：《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,259,391,475	99.9055	911,710	0.0723	278,585	0.0222
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合 计：	1,642,275,170	99.9077	912,765	0.0555	604,585	0.0368

9、议案名称：《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,259,409,575	99.9070	907,810	0.0720	264,385	0.0210
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合 计：	1,642,293,270	99.9088	908,865	0.0553	590,385	0.0359

10、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,259,395,875	99.9059	974,010	0.0772	211,885	0.0169
H股	382,883,695	99.9146	1,055	0.0003	326,000	0.0851
普通股合 计：	1,642,279,570	99.9080	975,065	0.0593	537,885	0.0327

11、 议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案》
审议结果：不通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
A股	33,639,170	15.0106	21,237,805	9.4768	169,225,685	75.5126
H股	382,640,695	99.8512	244,055	0.0637	326,000	0.0851
普通 股合 计：	416,279,865	68.5445	21,481,860	3.5372	169,551,685	27.9183

注：江西铜业集团有限公司为公司关联股东，已对议案11进行回避表决；议案11为特别决议案，未经出席会议的中小股东所持有效表决权的2/3以上通过。

12、 议案名称：《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所为2026年度境内、境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,259,505,075	99.9145	846,110	0.0671	230,585	0.0184
H股	382,149,637	99.7231	735,113	0.1918	326,000	0.0851
普通股 合计：	1,641,654,712	99.8699	1,581,223	0.0962	556,585	0.0339

13、 议案名称：《关于制定〈江西铜业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,259,404,987	99.9066	935,098	0.0741	241,685	0.0193
H股	382,623,635	99.8468	261,115	0.0681	326,000	0.0851
普通股 合计：	1,642,028,622	99.8927	1,196,213	0.0728	567,685	0.0345

2026年第一次A股类别股东会投票情况
议案名称：关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案
审议结果：不通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	33,639,170	15.0106	21,237,805	9.4768	169,225,685	75.5126

2026年第一次H股类别股东会投票情况
议案名称:关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
H股	382,165,602	99.8510	244,055	0.0638	326,000	0.0852

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于分拆所属 子公司江铜铜 箔至香港联合 交易所有限公 司主板上市符 合相关法律法 规规定的议案》	53,89 3,065	97.8048	1,033 ,210	1.8750	176,3 85	0.3202
2	《关于分拆所属 子公司江铜铜 箔至香港联合 交易所有限公 司主板上市方 案的议案》	53,89 7,765	97.8133	1,035 ,310	1.8788	169,5 85	0.3079
3	《关于〈关于分 拆所属子公司 江西省江铜铜 箔科技股份有 限公司至香港 联交所主板上	53,89 7,765	97.8133	1,029 ,710	1.8687	175,1 85	0.3180
	市的预案〉的议 案》
4	《关于分拆所属 子公司江铜铜 箔至香港联合 交易所有限公 司主板上市符 合〈上市公司分 拆规则（试行）〉 的议案》	53,88 2,665	97.7859	1,024 ,110	1.8585	195,8 85	0.3556
5	《关于分拆所属 子公司江铜铜 箔至香港联合 交易所有限公 司主板上市有 利于维护股东 和债权人合法 权益的议案》	53,89 2,265	97.8033	1,014 ,310	1.8407	196,0 85	0.3560
6	《关于公司保持 独立性及持续 经营能力的议 案》	54,12 9,465	98.2338	771,0 10	1.3992	202,1 85	0.3670
7	《关于江西省江 铜铜箔科技股 份有限公司具 备相应的规范 运作能力的议 案》	54,00 0,865	98.0004	882,3 10	1.6012	219,4 85	0.3984
8	《关于本次分拆 履行法定程序 的完备性、合规 性及提交的法 律文件的有效 性的说明的议 案》	53,91 2,365	97.8398	911,7 10	1.6545	278,5 85	0.5057
9	《关于本次分拆 目的、商业合理 性、必要性及可 行性分析的议 案》	53,93 0,465	97.8727	907,8 10	1.6474	264,3 85	0.4799
10	《关于提请股东 会授权董事会 及其授权人士 办理本次分拆	53,91 6,765	97.8478	974,0 10	1.7676	211,8 85	0.3846
	相关事宜的议 案》
11	《关于分拆所属 子公司江铜铜 箔至香港联合 交易所有限公 司主板上市仅 向本公司H股 股东提供保证 配额的议案》	33,63 9,170	61.0481	21,23 7,805	38.5422	225,6 85	0.4097
12	《关于聘用安永 华明会计师事 务所（特殊普通 合伙）和安永会 计师事务所为 2026年度境内、 境外审计机构 的议案》	54,02 5,965	98.0460	846,1 10	1.5355	230,5 85	0.4185
13	《关于制定〈江 西铜业股份有 限公司董事、高 级管理人员薪 酬管理制度〉的 议案》	53,92 5,877	97.8643	935,0 98	1.6970	241,6 85	0.4387

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次2026年第二次临时股东会议案第1-11项议案为特别决议案，其中第1-10项议案经出席本次股东会所持有效表决权总数2/3以上通过，且经出席会议的中小股东所持有效表决权总数2/3以上通过，第11项议案经出席本次股东会所持有效表决权总数2/3以上通过，未经出席会议的中小股东所持有效表决权总数2/3以上通过；第12-13项为普通决议议案，经出席本次股东会所持有效表决权总数1/2以上通过。

2026年第一次A股类别股东会审议的议案为特别决议案，未经出席本次A股类别股东会所持有效表决权总数2/3以上通过，未经出席会议的中小股东所持有效表决权总数2/3以上通过。

2026年第一次H股类别股东会审议的议案为特别决议案，经出席本次H股类别股东会所持有效表决权总数2/3以上通过。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、王晶
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次临时股东会、本次A股类别股东会、本次H股类别股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江西铜业股份有限公司董事会
2026年8月8日