力源信息(300184):2026年第三次临时股东会的法律意见书

时间:2026年08月07日 19:01:41 中财网
原标题:力源信息:2026年第三次临时股东会的法律意见书

关于武汉力源信息技术股份有限公司 2026年第三次临时股东会的 法律意见书地址:武汉市建设大道847号瑞通广场B座23楼 邮编:430015
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2026年第三次临时股东会的
法律意见书
致:武汉力源信息技术股份有限公司
湖北华隽律师事务所(以下简称“本所”)接受武汉力源信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师姚远、王娟出席公司2026年第三次临时股东会(以下简称“本次股东会”),依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板股票上市规则》)等现行有效的法律、法规、规范性文件及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定,对本次股东会进行现场见证,并出具法律意见。

本所律师出具本《法律意见书》的前提为:公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实有效的;与会股东及股东代表向本所律师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。

本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见,不对本次股东会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东会其他信息披露资料一并公告,并依法对本所发表的法律意见承担责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次股东会发表法律意见如下:
一、关于公司本次股东会的召集、召开程序
(一)本次股东会的通知符合法律规定
公司于2026年7月22日召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案》的议案(逐项审议通过了《回购股份的目的及用途》、《回购股份符合相关条件》、《回购股份的方式、价格区间》、《拟回购股份的种类、数量、占公司总股本比例以及用于回购的资金总额》、《回购股份的资金来源》、《回购股份的实施期限》、《对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》)、《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会》的议案。

2026年7月23日,公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体-巨潮资讯网公开发布了《关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》(以下简称“股东会通知”),股东会通知列明了本次股东会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地点及联系方式等,并附有参会股东登记表、授权委托书格式文本。

根据上述公告,公司董事会已列明本次股东会讨论事项,并按有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。

(二)本次股东会的召开符合法律规定
本次股东会于2026年8月7日14:30在武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路5号公司十楼会议室召开,参加会议的股东及其代理人就股东会通知列明的议案进行了审议及表决;参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年8月7日9:15-15:00期间的任意时间,并通过深圳证券交易所互联网投票系统就股东会通知列明的方案进行了投票。本次股东会召开的时间、地点、内容与股东会通知所列内容一致。

经本所律师核查,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、关于出席本次股东会人员的资格、召集人资格
1.股东出席的总体情况
经本所律师查验,通过现场和网络投票的股东926人,代表股份153,857,645股,占公司有表决权股份总数的13.3899%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份137,817,200股,占公司有表决权股份总数的11.9939%;通过网络投票的股东922人,代表股份16,040,445股,占公司有表决权股份总数的1.3960%。

2.中小股东出席情况
经本所律师查验,通过现场和网络投票的中小股东923人,代表股份24,486,614股,占公司有表决权股份总数的2.1310%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份表股份16,040,445股,占公司有表决权股份总数的1.3960%。

出席本次股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及本所见证律师。

本所律师认为,本次股东会的出席人员资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
(一)、经本所律师核查,本次股东会审议并通过如下议案:
1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案1.01回购股份的目的及用途
现场以及网络两项合计投票结果:同意153,424,245股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7183%;反对358,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2332%;弃权74,600股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485%。

中小股东总表决情况:
同意24,053,214股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2301%;反对358,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4653%;弃权74,600股(其中,因未投票默认弃权3,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3047%。

1.02回购股份符合相关条件
现场以及网络两项合计投票结果:同意153,334,957股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6603%;反对360,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2345%;弃权161,888股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1052%。

中小股东总表决情况:
同意23,963,926股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8654%;反对360,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4735%;弃权161,888股(其中,因未投票默认弃权12,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总1.03回购股份的方式、价格区间
现场以及网络两项合计投票结果:同意153,313,657股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6464%;反对377,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2456%;弃权166,088股(其中,因未投票默认弃权17,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1079%。

中小股东总表决情况:
同意23,942,626股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7784%;反对377,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5433%;弃权166,088股(其中,因未投票默认弃权17,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6783%。

1.04拟回购股份的种类、数量、占公司总股本比例以及用于回购的资金总额现场以及网络两项合计投票结果:同意153,375,145股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6864%;反对379,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2467%;弃权102,900股(其中,因未投票默认弃权20,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。

中小股东总表决情况:
同意24,004,114股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0295%;反对379,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5502%;弃权102,900股(其中,因未投票默认弃权20,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4202%。

1.05回购股份的资金来源
现场以及网络两项合计投票结果:同意153,307,857股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6427%;反对376,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2448%;弃权173,088股(其中,因未投票默认弃权21,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1125%。

中小股东总表决情况:
同意23,936,826股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7547%;反股(其中,因未投票默认弃权21,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7069%。

1.06回购股份的实施期限
现场以及网络两项合计投票结果:同意153,304,557股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6405%;反对375,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2439%;弃权177,888股(其中,因未投票默认弃权22,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1156%。

中小股东总表决情况:
同意23,933,526股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7413%;反对375,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5323%;弃权177,888股(其中,因未投票默认弃权22,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7265%。

1.07对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
现场以及网络两项合计投票结果:同意153,388,145股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948%;反对359,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2339%;弃权109,600股(其中,因未投票默认弃权34,700股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712%。

中小股东总表决情况:
同意24,017,114股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0826%;反对359,900股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4698%;弃权109,600股(其中,因未投票默认弃权34,700股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4476%。

(二)、经本所律师核查,本次股东会实际审议的议案与股东会通知所公告的议案一致,本次股东会没有修改原有议案及提出新的议案的情况。

(三)、经本所律师核查,本次股东会以记名投票的方式采取现场表决、网络投票相结合的方式,参会股东就股东会通知列明的议案进行表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

(五)、经统计投票结果,本次股东会审议的议案1为特别决议议案,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

综上,本所律师认为,本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

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湖北华隽律师事务所
负责人: 顾 俊
经办律师: 姚 远
王 娟
2026年8月7日
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