梅安森(300275):2026年第一次临时股东会决议
重庆梅安森科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月07日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月07日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月07日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长马焰先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计145人、代表有表决权的股份总数为51,100,820股，占公司有表决权股份总数的16.7366%。其中：48,724,820股，占公司有表决权股份总数的15.9584%；参加网络投票的股东共140人，代表有表决权的股份总数为2,376,000股，占公司有表决权股份总数的0.7782%。 （2）出席会议的中小股东及股东授权委托代表共140人，代表有表决权的股份总数为2,376,000股，占公司有表决权股份总数的0.7782%。 （注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为308,005,068股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,680,900股；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为305,324,168股。） 8、公司部分董事、高级管理人员及律师现场出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
本次股东会经北京海润天睿律师事务所指派的律师见证，并出具法律意见书。 该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、重庆梅安森科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会 2026年8月8日 中财网
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