海科新源(301292):第三届董事会第一次会议决议
山东海科新源材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第三届董事会第一次 会议于2026年8月6日在公司会议室以现场方式召开。会议 通知于2026年8月6日在公司2026年第一次临时股东会 选举新一届董事会成员后，以现场通知方式发出，经第三届董 事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。 本次会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人（含委 托出席的董事1名，董事杨晓宏先生因个人原因不能亲自出席 本次会议，授权委托董事马立军先生代为出席并表决）。出席 会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材 料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 规定。本次会议由与会董事共同推举马立军先生主持，公司高 级管理人员候选人列席本次会议。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议 案》 公司第三届董事会全体董事同意选举杨晓宏先生担任公 司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之 日起至第三届董事会届满为止。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》 公司第三届董事会全体董事同意选举以下人员为第三届 董事会各专门委员会成员：
三届董事会届满为止。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司董事长的提名，经董事会提名委员会审核，同 意聘任马立军先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会 决议通过之日起至第三届董事会届满为止。 该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会提 名委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司总经理的提名，经董事会提名委员会审核，公 司第三届董事会全体董事同意聘任尉彬彬先生、张仁杰先生担 任公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至 第三届董事会届满为止。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会提 名委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据公司总经理的提名，经董事会提名委员会审核，公 司第三届董事会全体董事同意聘任尉彬彬先生担任公司财务总 监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会 届满为止。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会提 名委员会第一次会议及第三届董事会审计委员会第一次会议审 议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据公司董事长的提名，经董事会提名委员会审核，公 司第三届董事会全体董事同意聘任尉彬彬先生担任公司董事会 秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事 会届满为止。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 该议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会提 名委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司第三届董事会全体董事同意聘任李玲女士担任公司 证券事务代表，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第 三届董事会届满为止。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第一次会议决议； 2、公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决 议； 3、公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决 议。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 2026年8月7日 中财网
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