海川智能(300720):召开2026年第一次临时股东会的通知
广东海川智能机器股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年8月24日下午14:00召开2026年第一次临时股东会。本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年08月24日14:00 2 2026 08 （）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 年月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月24日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年08月18日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2026年8月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、以上提案为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；所有提案表决结果将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记方式：以信函或电子邮件的方式进行登记，不接受电话方式登记。 2、登记时间：2026年8月19日至2026年8月21日（上午8:00－11:30，下午13:00－17:00）。 3、登记地点及授权委托书送达地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。 4、登记和表决时提交文件的要求： （1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证办理登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡及持股凭证办理登记。 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。 6、会议联系方式 联系部门：公司证券部 联系地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号 邮政编码：528311 联系电话：0757-22393588 电子邮箱：hdmcw@highdream.net 联系人：刘楠楠、江欣怡 7、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2026年8月7日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350720”，投票简称为“海川投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年08月24日9:15—9:25；9:30—11:30；13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月24日9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3 https://wltp.cninfo.com.cn ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 广东海川智能机器股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东海川智能机器股份有限2026 08 24 2026 公司于 年 月 日召开的 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
 |