海川智能(300720):设立全资子公司
证券代码： 证券简称：海川智能 公告编号： 号 广东海川智能机器股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 8 7 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意在江苏省苏州市昆山市设立全资子公司，注册资本为1000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。 根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东会审议。 本次设立全资子公司事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、前次董事会审议情况 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，现因实际管理及业务需求，相应变更拟设立的全资子公司名称、住所、经营范围等信息。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：苏州海川光联科技有限公司（以工商核名为准） 2 、公司性质：有限公司 3、注册资本：1000万元人民币 4、住 所：昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场1号楼 5、法定代表人：邓永议 6、经营范围：新材料技术研发、制造、销售；电子专用材料研发、制造、7、股权结构：广东海川智能机器股份有限公司持有100%股权。 以上各项内容以当地登记机关核准结果为准。 三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响 设立全资子公司事宜符合公司整体发展规划，对公司的业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 设立子公司事宜经公司董事会审批通过后，需按相关规定程序办理相关审批、登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。 四、备查文件 第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2026年8月7日 中财网
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