航天智造(300446):第五届董事会第二十六次会议决议
航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十六次会议于2026年8月7日14:30在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2026 年7月31日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董 事。 本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事9人。其中出席现场会议的董事为罗传光、 彭建清和张云飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、 谢鲁、屈哲锋、邹华维和向永丽。公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于董事会换届选举及提名候选人的 议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 董事会同意提名罗传光先生、彭建清先生、冯军先生、张 云飞先生、谢鲁先生、张晶女士为公司第六届董事会非独立董 事候选人，提名屈哲锋先生、邹华维先生、向永丽女士为公司 第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公 告》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股 东会的议案》 公司董事会决定于2026年8月27日采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2026年8月8日 备查文件 1.公司第五届董事会第二十六次会议决议 2.公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议 中财网
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