航天智造(300446):召开2026年第二次临时股东会的通知
航天智造科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第二十六次会议决定于2026年8月27日下午14:30召开 2026年第二次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年8月27日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2026年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2026年8月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年8月21日 7、出席对象： （1）截至2026年8月21日下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席 和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）本公司董事、高级管理人员及第六届董事会董事候选 人； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航 天北路118号，公司成都分公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
议通过。前述事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 3、以上议案采用累积投票方式逐项表决，公司将对中小股 东进行单独计票。本次会议应选非独立董事6名、独立董事3名。 股东所拥有的选举票数为其持有的有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票 数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时 提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。 三、会议登记等事项 1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年8月24 日至2026年8月25日（每日上午9:00—11:30，下午14:30—17:00） 2、登记地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航 天北路118号 3、登记方式：现场登记以及通过信函、传真方式或电子邮 件登记 （1）会议联系方式 地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号 联系人：徐万彬、苏志革 联系电话：028-84800886 传真：028-84808796 电子邮箱：htzz@aimtcl.com 邮政编码：610100 （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）或持 股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人 身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡（如有）、 委托人身份证办理登记手续。 （3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有）、 加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理 登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡 （如有）办理登记手续。 （4）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记， 股东请仔细填写《航天智造科技股份有限公司2026年第二次临 时股东会参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。信函、 传真或电子邮件请于2026年8月25日17:00前送达公司董事会 办公室或公司邮箱，以便登记确认，并请通过电话方式对所发 信函、传真或电子邮件与本公司进行确认。但出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。 4、注意事项：本次股东会预计半天，出席者交通、食宿费 用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半 小时到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝 未按会议登记方式预约登记者出席。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、相关附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：2026年第二次临时股东会参会股东登记表 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2026年8月8日 备查文件 第五届董事会第二十六次会议决议 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：350446。投票简称：航天投票。 2.填报选举票数。 本次股东会审议的提案均为累积投票提案。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东 应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选 人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
（1）选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额 选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总 数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选 举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总 数×3 股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不 得超过3位。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年8月27日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月27日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 2. 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人） 附件二： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）
结束。 附注： 1、对于采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示， 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须 加盖单位公章。 委托人签名（法人盖章）： 身份证号码（统一社会信用代码）： 持股数： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：年月日 附件三： 航天智造科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）； 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年8月25日 17:00之前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话 登记。 3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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