卓胜微(300782):召开2026年第二次临时股东会的通知
江苏卓胜微电子股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）有关规定，经江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，决定于2026年8月24日（星期一）下午14:30召开2026年第二次临时股东会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年8月24日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月24日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年8月19日 7、出席对象： 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样见附件三） （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号（无锡芯卓湖光半导体有限公司）一层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（2）提案1、2采用累积投票制逐项表决，公司拟选举非独立董事5名、独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 （3）提案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。 （4）提案3属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、委托人身份证复印件办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2026年8月21日下午17:00前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。 2、登记时间：2026年8月21日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 3、登记地点及信函邮件地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园刘闾路29号证券投资部办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。 4、会议联系方式 联系人：刘丽琼 电话：0510-85185388 传真：0510-85168517 电子邮箱：info@maxscend.com 邮政编码：214161 5、其他事项 （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。 （2）出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第三届董事会第十九次会议决议 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 2026 附件二： 年第二次临时股东会参会股东登记表 附件三：2026年第二次临时股东会授权委托书 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2026年8月7日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350782 投票简称：卓胜投票 2、提案设置及意见表决： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表。
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年8月24日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统投票开始时间为2026年8月24日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 江苏卓胜微电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。 2、请使用邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。 3、上述参会股东登记表下载打印、复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 江苏卓胜微电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 江苏卓胜微电子股份有限公司： 兹委托___________先生/女士（证件号码：_____________）代表本单位（本人）出席于2026年8月24日（星期一）召开的江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。 本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东会结束。 一、委托权限 受托人在会议现场作出投票选择的权限为： ? 受托人独立投票 ?委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）
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