卓胜微(300782):董事会换届选举
江苏卓胜微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司董事会拟按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定进行换届选举。 公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核无异议后，公司于2026年8月6日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名许志翰先生、FENGCHENHUI(冯晨晖)先生、TANGZHUANG(唐壮)先生、叶世芬先生、周立丰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名张纯义先生、周世东先生、陈碧女士为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。本次被提名的独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，其中张纯义先生为会计专业人士。 上述董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。上述董事候选人经公司股东会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会选举通过之日起生效。 为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会 2026年8月7日 附件： 江苏卓胜微电子股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、许志翰，男，1972年出生，中国籍，清华大学计算机科学与技术专业学士、硕士研究生，美国圣克拉拉大学电子工程专业硕士研究生，中欧工商学院工商管理EMBA。2006年7月至今任卓胜微电子（上海）有限公司董事长、总经理，2012年8月至今任公司总经理，2013年3月至今任MaxscendTechnologies（HK）Limited（卓胜香港）董事，2017年8月至今任公司董事长，2019年11月至2025年8月任成都市卓胜微电子有限公司执行董事、经理，2020年3月至今任江苏芯卓投资有限公司执行董事、总经理，2022年2月至今任MaxscendTechnologyJAPAN株式会社（卓胜日本）董事。现任公司董事长、总经理。 截至本公告披露日，许志翰先生直接持有公司股份17,152,005股，通过公司5%以上股东无锡汇智联合投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智投资”）间接持有公司股份45,491,257股，合计持股占公司总股本的10.89%，系公司实际控制人之一。许志翰先生为汇智投资执行事务合伙人，与TANGZHUANG（唐壮）先生、FENGCHENHUI（冯晨晖）先生为一致行动人，除此之外，与其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。 2、FENGCHENHUI（冯晨晖），男，1966年出生，美国籍，清华大学电子工程专业学士、硕士研究生。2006年7月至今任卓胜微电子（上海）有限公司董事，2012年8月至2016年9月任公司首席技术官，2012年8月至今任公司副总经理，2017年8月至今任公司董事，2017年8月至2021年8月任公司董事会秘书，2022年7月至2024年7月任北京长城华冠汽车科技股份有限公司董事，2023年1月至今任MaxscendTechnologySingaporePte.Ltd.（卓胜新加坡）董事，2023年12月至今任无锡芯卓湖光半导体有限公司董事，2025年9月至今任MaxscendLakeviewTechnology(HK)Co.,Limited（芯卓香港）董事。现任公司董事、副总经理。 截至本公告披露日，FENGCHENHUI（冯晨晖）先生直接持有公司股份38,887,861股，占公司总股本的6.76%，系公司实际控制人之一。FENGCHENHUI（冯晨晖）先生与许志翰先生、TANGZHUANG（唐壮）先生为一致行动人，除此之外，与其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。 3、TANGZHUANG（唐壮），男，1973年出生，美国籍，北京大学物理学专业学士，美国伊利诺伊大学香槟分校电子工程专业硕士、博士研究生。2006年7月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有限公司工程副总裁。2012年8月至今任公司副总经理，2017年8月至今任公司董事，2023年12月至今任无锡芯卓湖光半导体有限公司董事长。现任公司董事、副总经理。 截至本公告披露日，TANGZHUANG（唐壮）先生直接持有公司股份8,161,831股，占公司总股本的1.42%，系公司实际控制人之一。TANGZHUANG（唐壮）先生与许志翰先生、FENGCHENHUI（冯晨晖）先生为一致行动人，与公司5%以上股东YIGEBING（易戈兵）女士为一致行动人，除此之外，与其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。 4、叶世芬，男，1980年出生，中国籍，浙江大学应用电子技术专业学士、电路与系统专业硕士研究生。2005年8月至2006年6月任意法半导体研发（上海）有限公司研发工程师，2006年6月至2012年8月任卓胜微电子（上海）有限公司研发工程师，2020年8月至2025年7月任公司监事，历任公司生产运营部经理、运营副总裁。 2023年12月至今任无锡芯卓湖光半导体有限公司董事、总经理，2025年5月至今任芯卓智水（无锡）环境有限公司董事、经理，2025年7月至今任公司董事，2025年9月至今任MaxscendLakeviewTechnology(HK)Co.,Limited（芯卓香港）董事。现任公司董事。 截至本公告披露日，叶世芬先生通过公司5%以上股东无锡汇智联合投资企业（有限合伙）间接持有公司股份1,839,478股，占公司总股本的0.32%。叶世芬先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。 5、周立丰，男，1978年出生，中国籍，浙江工业大学通信工程专业学士，浙江大学信息与通信工程专业硕士研究生。2006年7月至2014年9月任卓胜微电子（上海）有限公司硬件经理，2014年10月至今历任公司硬件经理、产品总监、产品线副总裁。现任公司产品线副总裁。 截至本公告披露日，周立丰先生通过公司5%以上股东无锡汇智联合投资企业（有限合伙）间接持有公司股份2,595,769股，占公司总股本的0.45%。周立丰先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。 二、独立董事候选人简历 1、张纯义，男，1963年出生，中国籍，香港公开大学工商管理学硕士研究生。1984年7月至2023年2月任上海开放大学经济管理学院金融与会计系系主任、副教授，2017年1月至2018年6月任上海国经网络科技股份有限公司独立董事，2019年7月至2021年7月任西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事，2020年5月至2026年7月任宁波杉杉股份有限公司独立董事。2023年8月至今任公司独立董事。 截至本公告披露日，张纯义先生未持有公司股份。张纯义先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。 2、周世东，男，1969年出生，中国籍，东南大学通信与电子系统专业硕士研究生、清华大学通信与电子系统专业博士研究生，清华大学教授。1997年7月至今先后担任清华大学电子工程系讲师、副教授、教授，2020年11月至2023年6月任京信网络系统股份有限公司独立董事。2023年8月至今任公司独立董事。 截至本公告披露日，周世东先生未持有公司股份。周世东先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。 3、陈碧，女，1976年出生，中国籍，中国人民大学法学院博士研究生。2001年7月至今历任中国政法大学刑事司法学院讲师、副教授。2017年8月至2025年7月任公司监事，2018年3月至今任北京昱新科技有限公司董事，2019年11月至2025年7月任成都市卓胜微电子有限公司监事，2020年3月至2025年7月任江苏芯卓投资有限公司监事，2023年11月至今任果麦文化传媒股份有限公司独立董事，2024年6月至今任新希望乳业股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，陈碧女士未持有公司股份。陈碧女士与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。 中财网
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