国际复材(301526):2026年第二次临时股东会决议
重庆国际复合材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年8月7日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：2026年8月7日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月7日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年8月7日09:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市大渡口区建桥工业园B区会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股东会召集人：公司董事会。 5、会议主持人：欧阳山。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表2,338人，代表股份2,475,551,920股，占公司有表决权股份总数的65.6492%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份2,366,485,225股，占公司有表决权股份总数的62.7569%；通过网络投票的股东2,335人，代表股份109,066,695股，占公司有表决权股份总数的2.8923%。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表2,337人，代表股份212,676,551股，占公司有表决权股份总数的5.6400%。 其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份103,609,856股，占公司有表决权股份总数的2.7476%；通过网络投票的中小股东2,335人，代表股份109,066,695股，占公司有表决权股份总数的2.8923%。 3、公司部分董事、董事会秘书以及见证律师出席本次股东会，公司的高级管理人员列席本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：1、审议通过《关于董事长辞职暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》总表决情况： 同意2,472,965,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8955%；反对570,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权2,015,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814%。 中小股东总表决情况： 同意210,090,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7841%；反对570,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2682%；弃权2,015,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9478%。 2、审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意2,473,365,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9117%；反对194,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%；弃权1,991,800股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0805%。 中小股东总表决情况： 同意210,489,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9718%；反对194,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0916%；弃权1,991,800股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9365%。 三、律师出具的法律意见情况 本次股东会经北京市通商律师事务所陈慧、宋扬律师见证，并出具法律意见书。北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 四、备查文件 1、2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市通商律师事务所关于重庆国际复合材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会 2026年 8月 7日 中财网
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