大晟文化(600892):北京因诺律师事务所关于大晟时代文化投资股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
中国·北京 北京因诺律师事务所 关于大晟时代文化投资股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书 因诺【2026】意000575 致：大晟时代文化投资股份有限公司 北京因诺律师事务所（以下简称“本所”）接受大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《大晟时代文化投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：一、本次股东会的召集与召开程序 1、2026年7月22日，公司召开第十二届董事会第十五次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。 2、2026年7月23日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等相关网站上刊登了《大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下统称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议的事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年8月7日14:30在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室举行，现场会议由董事长崔洪山先生主持。本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。 股东通过交易系统投票平台的投票时间为2026年8月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；股东通过互联网投票平台的投票时间为2026年8月7日9:15-15:00。 本所认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会的会议人员资格与召集人资格 1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的资料，现场出席会议的股东以及通过网络投票的股东共128名，代表股份102,550,665股，占公司有表决权的股份总数的18.3301%（截至股权登记日，公司总股本为559,464,188股）。 2、出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人均持有相关股东资格证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。 3、本次股东会的召集人为董事会。 4、公司全体董事、董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员，前述人员中部分人员通过视频方式参会。 本所认为，出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。 三、本次股东会的表决程序与表决结果 1、本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。 2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。 3、网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。 4、本次股东会审议了如下议案： （1）《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 上述议案对中小投资者单独计票；不涉及特别决议；不涉及关联股东回避表决的议案；不适用优先股。 关于上述议案不涉及关联股东回避表决的议案的说明：由于唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）为公司控股股东，公司向控股股东申请借款展期事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与唐山文旅借款展期事项借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次关联交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。 表决情况： 同意101,997,265股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.4604%；反对498,600股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.4862%；弃权54,800股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0532%。 其中，中小投资者的表决情况：同意票为4,930,228股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的89.9081%；反对票为498,600股，占出席会议中小股东所9.0925% 54,800 持有效表决股份的 ；弃权票为 股，占出席会议中小股东所持有效 表决股份的0.9994%。 上述议案为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案获得通过。 本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所认为：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。 （以下无正文） 中财网
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