圣泉集团(605589):圣泉集团第十届董事会第十七次会议决议
债券代码：111025 债券简称：圣泉转债 济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月7日以现场结 合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事7名，实际出 席董事7名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长唐 一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 同意豁免本次董事会会议提前3日通知的要求，同意公司于2026 年8月7日召开第十届董事会第十七次会议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于向下修正“圣泉转债”转股价格的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于向下修正“圣泉转债”转股价格的公告》。 关联董事唐一林、唐地源、江成真、王武宝回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2026年8月8日 中财网
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