ST嘉澳(603822):董事会换届选举
浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名（含1名职工代表董事）、独立董事3名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。 2026年8月7日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名沈健先生、沈颖川先生、崔哲女士、陆跃锋先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名蒋平平先生、冀星先生、夏江华先生为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行事先审查，认为候选人均具备上市公司董事任职资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。 上述候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举。经公司股东会选举产生的7名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。 按照相关规定，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会进行选举。 二、其他说明 上述董事候选人中非独立董事候选人沈健先生于2026年4月受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政处罚、上海证券交易所公开谴责。经审慎审查，公司董事会提名委员会认为，沈健先生对公司经营具有重要作用，其继续担任公司非独立董事将有利于上市公司发展战略和经营团队的稳定，有助于公司实现高质量发展。沈健先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，其担任公司第七届董事会非独立董事候选人不会影响公司规范运作。 为确保公司董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 公司第六届董事会成员在任职期间恪尽职守，为促进公司规范运作和持续发展作出了积极贡献，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2026年8月8日 附件：第七届董事会董事候选人简历 1、非独立董事候选人简历 沈健先生 1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管理 人员工商管理硕士，江南大学化学与材料工程学院校外专业硕士研究生导师。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等，现任本公司董事长、总经理，顺昌投资董事长。 截至本公告披露日，沈健先生通过桐乡市顺昌投资有限公司间接 持有本公司37.23%股份，直接持有公司0.32%股份，合计持有本公司 37.55%股份。与公司董事沈颖川先生系父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 除上述已披露情形外，沈健先生不存在《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 沈颖川先生 1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任本公司采购部经理助理、采购部经理、副总经理，现任本公司董事。 截至本公告披露日，沈颖川先生未持有公司股份。与公司董事长、 实际控制人沈健先生系父子关系，与其他持有公司5%以上股份的股 东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的 情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 崔哲女士 1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，化工专业硕士，副 高级工程师，2012年至公司工作，现任浙江东江能源科技有限公司 董事长、浙江嘉澳绿色新能源有限公司总经理。 截至本公告披露日，崔哲女士未持有公司股份。与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 陆跃锋先生 1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙 江东江能源科技有限公司总经理、连云港嘉澳港口储运有限公司总经理、连云港嘉澳新能源有限公司职工代表监事。 截至本公告披露日，陆跃锋先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 2、独立董事候选人简历 蒋平平先生 1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任无锡溶剂总厂 车间技术员、主任、技术厂长、江南大学科技处副处长、浙江省“钱江”特聘专家、美国南佛罗里达大学高级研究学者、江南大学化学与材料工程学院教授、博士研究生导师、现任中国塑料加工协会助剂专家委员会委员，国家标准专家委员会橡塑分委会专家委员、《化工进展》编委、《塑料助剂》副主编。2021年8月2日起任公司独立董 事。 截至本公告披露日，蒋平平先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 冀星先生 1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，现任中国石油大学 （北京）正和生物柴油实验室主任、中国石油和化学工业联合会特种油品专业委员会副主任、中国循环经济协会专家、某国防科技重点实验室专家、南方科技大学创新创业学院产业教授、中国科学院青岛生物能源与过程所客座研究员、非粮生物质能技术全国重点实验室副主任。2021年8月24日起任公司独立董事。 截至本公告披露日，冀星先生未持有公司股份。与持有公司5% 以上股份的股东、及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第 3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 夏江华先生 1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，嘉兴市第九次党代 会代表、嘉兴市会计学会理事，曾任嘉兴学院南湖学院会计学专业负责人、商学系副主任，现任嘉兴南湖学院商贸管理学院副院长。2024年3月13日起任公司独立董事。 截至本公告披露日，夏江华先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 第3.2.2条规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 中财网
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