联合水务(603291):公司董事会换届选举
江苏联合水务科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第三届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生；非独立董事5名和独立董事3名由公司股东会选举产生。 公司于2026年8月7日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名俞伟景先生、晋琰女士、刘猛先生、JamesGerardBeeson先生、俞世晋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名洪晓东先生、朱学华先生、朱一凡先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 公司独立董事候选人中朱一凡先生已经取得独立董事资格证书，并且独立董事候选人朱一凡先生为会计专业人士。独立董事候选人洪晓东先生、朱学华先生已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司尚需召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不包含职工代表董事）、独立董事均采取累积投票制选举产生，上述董事候选人将与公司2026年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事陈樵先生共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 二、其他说明 公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件进行了审查，认为：上述董事候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取市场禁入措施且尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，最近36个月内未受中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询核实，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等对董事任职资格的要求。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 公司第三届董事会董事候选人中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。 因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所特此公告。 江苏联合水务科技股份有限公司董事会 2026年8月8日 附件： 一、第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人简历 俞伟景先生，1963年出生，澳大利亚国籍，硕士。1984年毕业于上海交通大学。1984年9月至1987年2月在上海交通大学南洋教育基金集团工作，之后在多家国际公司任职，先后任澳大利亚JACHLimited经理，澳大利亚小麦局亚太区域副经理，法国拉法基中国高级副总裁，在市场开拓、基础设施项目投资和建设、大型企业运营管理等方面积累了丰富经验。在海外工作和生活期间，俞伟景先生还获得了墨尔本大学工商管理硕士学位。自2004年起，俞伟景先生投身环保水务领域，先后担任江苏联合水务科技股份有限公司及其前身总裁、董事长。 2006年起创办UnitedWaterCorporation（以下简称“联合水务开曼”）并担任董事。 俞伟景、晋琰夫妇为公司实际控制人，实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世晋，及公司直接、间接股东中，由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申科技发展有限公司（以下简称“上海衡申科技”）、上海辨思企业管理咨询有限公司（以下简称“上海辨思”），及由上海辨思担任执行事务合伙人的上海衡通辨思企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区衡通企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“上海衡通”）、上海衡申企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业（有限合伙），以下简称“上海衡申”）及上海衡泰辨思企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波梅山保税港区衡泰企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“上海衡泰”）。截至目前，实际控制人及其一致行动人通过SanhoHoldingsInvestmentLimited（以下简称“申和控股”）、联合水务开曼、联合水务（亚洲）有限公司（以下简称“联合水务亚洲”）、上海衡申、上海衡泰、上海衡通合计控制公司26,788.43万股股份。除前述情况外，俞伟景先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。 晋琰女士，1967年出生，澳大利亚国籍，硕士。2014年11月至今任UnitedWaterCorporation董事；2020年8月至今任联合水务董事。 俞伟景、晋琰夫妇为公司实际控制人，实际控制人的一致行动人为俞伟景与晋琰夫妇之子俞世晋，及公司直接、间接股东中，由俞伟景及俞世晋全资持股的上海衡申科技、上海辨思，及由上海辨思担任执行事务合伙人的上海衡通、上海衡申及上海衡泰。截至目前，实际控制人及其一致行动人通过申和控股、联合水务开曼、联合水务亚洲、上海衡申、上海衡泰、上海衡通合计控制公司26,788.43万股股份。除前述情况外，晋琰女士与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。 刘猛先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，美国认证项目管理专业人士。1994年7月至2000年5月任中国化学工程第七建设有限公司项目经理助理、商务经理；2000年5月至2002年6月任都江堰拉法基水泥有限公司合同主管；2002年6月至2003年5月任路易斯·伯杰集团公司安徽淮河污染治理项目技术援助项目部项目副经理；2003年6月至2004年6月担任银川经济技术开发区投资控股有限公司业务开发部经理；2004年7月至2006年8月任宿迁银控自来水有限公司董事；2006年10月至2020年7月任UnitedWaterCorporation 2006 9 2015 5 高级副总裁； 年 月至 年 月任宿迁银控自来水有限公司 监事；2014年11月至2024年9月任UnitedWaterCorporation董事；2015年6月至2020年7月任宿迁银控自来水有限公司董事；2020年8月至今任联合水务董事；2020年8月至2024年5月历任联合水务高级副总裁、常务副总裁；2024年5月至今任联合水务执行总裁。 截至目前，刘猛先生间接持有公司股份8,446,933股。刘猛先生作为有限合伙人持有上海衡联辨和企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波衡联企业管理合伙企业（有限合伙），以下简称“上海衡联”）39.8210%的合伙份额，并持有上海衡联的执行事务合伙人上海辨和企业管理咨询有限公司（以下简称“上海辨和”）35%的股权。除前述情况外，刘猛先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 JamesGerardBeeson先生，1976年出生，英国国籍，拥有中国长期居留权，本科。1997年9月至2000年9月任KPMG英国审计助理；2000年10月至2002年8月任KPMG英国经理助理；2002年9月至2003年6月任KPMG英国经理；2003年9月至2004年6月任北京语言文化大学教师；2004年7月至2006年2月任PromaxConsulting,Beijing经理；2006年8月至2007年6月在IndianInstituteofManagementAhmedabad进修；2007年3月至2020年7月任UnitedWaterCorporation高级副总裁兼CFO；2010年4月至今任UnitedWaterCorporation董事；2015年6月至2018年8月任宿迁银控自来水有限公司监事；2020年8月至今任联合水务董事、高级副总裁。 截至目前，JamesGerardBeeson先生间接持有公司股份3,711,541股。JamesGerardBeeson先生担任公司控股股东联合水务开曼董事，除前述情况外，JamesGerardBeeson先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 俞世晋先生，1994年12月出生，澳大利亚国籍。2020年8月至今任上海衡申科技发展有限公司执行董事；2021年7月至今担任江苏联合水务科技股份有限公司控股子公司联合德尔考特水务有限公司副总经理；2023年5月至今任联合水务董事；2024年3月至今任公司海外事业部总经理；2024年9月至今任UnitedWaterCorporation董事；2023年5月至今任公司董事。 截至目前，俞世晋先生间接持有公司股份64,528股。俞世晋先生除系公司实际控制人兼董事长兼总裁俞伟景、公司实际控制人兼董事晋琰之子并系其一致行动人外，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。 二、第三届董事会独立董事候选人简历 洪晓东先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至2020年3月在商务部工作，负责多双边贸易政策研究和谈判工作；2020年4月至2026年1月任中国世界贸易组织研究会高级专家，深耕国际贸易和国际经贸治理领域；2026年2月至今就职于上海对外经贸大学，任世界贸易组织讲席（中国）研究院研究员、滴水湖离岸经济研究中心主任。 截至目前，洪晓东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 朱学华先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年8月至1999年3月任武警上海警卫局首长处副团职参谋；1999年3月至2001年5月任上海财政证券有限公司党总支副书记；2001年5月至2005年11月任上海证券有限责任公司副总经理、工会主席；2005年11月至2014年6月历任上海证券有限责任公司党委书记、副总经理、工会主席、副董事长；2013年3月至2014年6月任海际大和证券有限责任公司董事长；2014年6月至2025年8月任华安基金管理有限公司董事长、党委书记。2026年7月至今任工银安盛资产管理有限公司独立董事。 截至目前，朱学华先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持5% 有公司 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 朱一凡先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年7月至2010年10月历任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员、项目经理；2010年10月至今任上海联创投资有限公司管理合伙人兼首席财务官；2021年2月至今任苏州联创未来创业投资管理有限公司管理合伙人兼首席财务官。 截至目前，朱一凡先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 三、第三届董事会职工代表董事简历 陈樵先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA。1992年7月至2000年7月先后担任国家电力部成都勘测设计研究院、四川二滩国际工程咨询有限责任公司项目经理；2000年7月至2001年11月任都江堰拉法基水泥有限公司土建工程师；2001年12月至2003年6月任英国合乐集团（HalcrowGroupLimited）世界银行安徽淮河流域污染治理项目技术援助组采购和施工管理咨询工程师；2003年6月至2006年9月历任担任银川经济技术开发区投资控股有限公司项目管理部经理、宿迁银控自来水有限公司人力资源总监；2006年10月至2020年7月任UnitedWaterCorporation高级副总裁；2014年11月至2024年9月任UnitedWaterCorporation董事；2018年8月至2020年7月任宿迁银控自来水有限公司监事；2020年8月至今任联合水务董事；2020年8月至今任联合水务高级副总裁。 截至目前，陈樵先生间接持有公司股份7,281,949股。陈樵先生作为有限合伙人持有上海衡联辨和企业管理合伙企业（有限合伙）34.3240%的合伙份额，并持有上海衡联的执行事务合伙人上海辨和企业管理咨询有限公司35%的股权，除前述情况外，陈樵先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。 中财网
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