联合水务(603291):召开2026年第一次临时股东会的通知
江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年8月24日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年8月24日 13点30分 召开地点：上海市遵义路100号虹桥南丰城B座36楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026年8月24日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前披露2026年第一次临时股东会会议材料。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00，议案2.00 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5 、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 三、 股东会投票注意事项 (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2 (五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）会议登记方式 为保证本次股东会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。 1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；2、自然人股东授权代理人：受托代理股东出席会议的，应出示本人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明； 3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明； 4、法人股东授权代理人：法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位（二）登记时间 1、本次股东会现场登记时间为2026年8月21日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00） 2、用信函、电子邮件方式登记的，登记材料应当于2026年8月21日下午5点前送达。 六、 其他事项 （一）本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费等自理。 （二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。 （四）会议联系方式 1、会务联系人：江苏联合水务科技股份有限公司证券事务部 2、联系电话：021-62370178 3、联系邮箱：IR@united-water.com 特此公告。 江苏联合水务科技股份有限公司董事会 2026年8月8日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 ? 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏联合水务科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月24 附件1：授权委托书 授权委托书 江苏联合水务科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月24
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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