华密新材(920247):第四届董事会第十三次会议决议
河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 24日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：全部高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司编制了 2026年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-057）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-058）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案经公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-059）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 所审议案经公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 （二）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 7日 中财网
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