西安银行(600928):西安银行股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议
西安银行股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三 十七次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2026年8月7 日，会议通知已于2026年8月3日以电子邮件方式发出。本次会议 应参与表决董事10名，实际参加表决董事10名，公司股东大唐西市 文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对 其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于调整第六届 董事会专门委员会组成人选的议案》。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 董事会同意增补侯博董事为第六届董事会战略及消保委员会（绿 色金融发展委员会）、审计委员会、关联交易控制委员会委员。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2026年8月7日 中财网
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