万东医疗(600055):万东医疗第十届董事会第十八次会议决议
北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026年8月7日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2026年8月3日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 依据《公司章程》规定，会议由董事长王建国先生主持，形成如下决议： 一、审议通过《关于提名非独立董事的议案》。 根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名丘春伟为公司第十届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。 本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交股东会审议。 二、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《万东医疗关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。 本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会 2026年8月8日 附件：非独立董事简历 丘春伟，女，硕士，2000年加入美的集团，曾任库卡中国区财务总监，美的国际财经总监，美国分公司财务负责人，家用空调事业部海外营销财务负责人等职务，现任美的医疗事业部财经总监。 截至本公告日，丘春伟未持有公司股份，除在美的集团股份有限公司（包括其子公司）任职外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。 中财网
 |