华明装备(002270):2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就
华明电力装备股份有限公司 关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》，根据公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，董事会认为本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期于2026年8月8日届满。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划概述 1、公司于2025年4月18日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议，并于2025年5月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。因利润分配，公司于2025年7月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》。具体内容详见公司于2025年4月19日、2025年7月24日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、2025年8月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“华明电力装备股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的1,357.46万股公司股票已于2025年8月8日非交易过户至“华明电力装备股份有限公司－2025年员工持股计划专用账户”证券账户，首次过户股份数量占本员工持股计划草案公告日公司总股本的1.51%，过户价格为7.05元/股。具体内容详见公司于2025年8月12日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、2025年8月15日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。具体内容详见公司于2025年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 4、2026年5月18日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2025年员工持股计划的预留份额进行分配，同意向符合授予条件的9名员工授予预留股数共计246,209股，认购价格为7.05元/股。具体内容详见公司于2026年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 5、2026年6月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“华明电力装备股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的246,209股公司股票已于2026年5月29日非交易过户至“华明电力装备股份有限公司－2025年员工持股计划专用账户”证券账户，预留过户股份数量占本员工持股计划草案公告日公司总股本的0.03%，过户价格为7.05元/股。具体内容详见公司于2026年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 6、2026年8月7日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》，根据2025年度公司层面业绩考核情况及个人层面绩效考核情况，公司2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满及解锁条件成就的说明 （一）本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满的说明 本员工持股计划首次授予的股票分3期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。 根据公司于2025年8月12日披露的《关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告》，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期于2026年8月8日届满。 （二）本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的说明1、公司层面业绩考核 本员工持股计划首次授予部分三个解锁期将2025年至2027年三个会计年度作为业绩考核年度，具体公司层面业绩考核指标如下：
2、上述“A ”以公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为2024 计算依据；“n”代表考核年度所对应的年份数量，即第一个解锁期n=1，第二个解锁期n=2，第三个解锁期n=3。 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《华明电力装备股份有限公司2025年度审计报告》（XYZH/2026JNAA1B0017），公司2025年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润670,645,920.74元，剔除公司全部在有效期内的股权激励和员工持股计划所涉及的股份支付费用后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为708,627,143.25元（A），达成考核指标对应系数比例（X）为100%。因此本员工持股计划首次授予部分第一个解锁期公司层面业绩考核指标达成，对应解锁比例（X）为100%。 2、个人层面绩效考核 本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定激励对象实际解锁的股份数量：
经对本员工持股计划首次授予部分持有人进行2025年度绩效考核，本员工持股计划271名持有人第一个解锁期的个人层面绩效考核结果均为合格，个人层面解锁比例为100%。 综上，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期于2026年8月8日届满，结合公司层面业绩考核及个人层面绩效考核达标情况，本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件已成就，符合第一个锁定期解锁条件的人数共计271名，对应可解锁股票数量为542.984万股，占公司目前总股本的0.61%。 三、本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满后的安排 1、根据公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，在首次授予部分第一个锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会确定标的股票的处置方式。管理委员会根据持有人会议的授权按照持有人所持份额将相应标的股票全部或部分过户至持有人个人证券账户，或择机出售相应的标的股票，并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。 2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；（2）公司业绩预告、业绩快报及季度报告公告前五日内； （3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日； （4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。 若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件发生变更，员工持股计划的交易限制适用变更后的相关规定。 四、公司董事会薪酬与考核委员会意见 经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期的解锁条件已成就，本次解锁符合公司《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 五、其他说明 公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第十次会议决议； 2、公司董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2026年8月8日 中财网
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