贝肯能源(002828):第六届董事会第十三次会议决议
贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年7月28日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年8月7日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-055）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-054）。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2026年8月7日 中财网
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