[HK]明基医院:(1)独立非执行董事辞任；(2)委任独立非执行董事；及(3)董事委员会组成变动
或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。BenQ BM Holding Cayman Corp. 明基醫院集團股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2581） (1)獨立非執行董事辭任； (2)委任獨立非執行董事； 及 (3)董事委員會組成變動 獨立非執行董事辭任 明基醫院集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳瑞杰先生（「陳先生」）因擬投入更多時間於其他業務及個人事務安排，已辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員職務，自2026年8月6日生效。 陳先生已向本公司確認，其與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東或香聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 董事會謹此對陳先生於任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。 委任獨立非執行董事 董事會欣然宣佈，陳適安教授（「陳教授」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2026年8月6日生效。 陳教授的履歷詳情如下： 陳教授，66歲，於1984年畢業於高雄醫學院（現稱高雄醫學大學），取得醫學學1991年至2009年期間擔任主治醫師。彼於2009年至2014年擔任臺北榮民總醫院心臟科主任，於2014年至2017年擔任臺北榮民總醫院內科部主任，於2017年至2021年擔任臺北榮民總醫院副院長，並於2021年至2025年擔任台中榮民總醫院院長。 陳教授現任國立陽明交通大學副校長及臺北榮民總醫院特約主治醫師。 自2025年8月，陳教授擔任和康生物科技股份有限公司（於台灣證券交易所上市，股份代號：1783）的獨立董事；自2026年5月，陳教授擔任建碁股份有限公司（於台灣證券交易所上市，股份代號：3046）的獨立董事。 陳教授擔任多項學術職務，括國立陽明交通大學內科學教授。 陳教授持有中華民國內科專科醫師及心臟專科醫師資格。陳教授亦曾擔任多個專業組織之領導職務，括亞太心律醫學會理事長、台灣心律不整學術會理事長及亞太心房顫動學術會理事長。 陳教授曾因其對醫學領域的貢獻獲得多項榮譽及獎項，括於1996年獲中華民國心臟學會頒發丁農獎；於2009年至2012年期間獲國家科學委員會頒發傑出學研究獎；於2010年獲美國心臟病學會(American College of Cardiology)頒發Simon Dack Award（傑出成就獎）；於2013年獲亞太心臟協會頒發傑出心臟病專家獎；以及於2022年獲中華民國醫師公會全國聯合會頒發台灣醫療典範獎。於2024年，陳教授獲選為工業技術研究院院士，並獲日本心律學會授予榮譽國際院士稱號。 本公司已與陳教授訂立委任函，據此：(i)陳教授獲委任，任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則（「章程細則」）或不時適用的其他法律規定輪值退任，並於退任時離任；(ii)陳教授有權收取每年33,000美元的董事袍金；及(iii)服務條款並無明確規定本公司終止服務時須給予超過一年通知期，或支付相當於超過一年薪酬的款項。陳教授的薪酬乃經參考本公司薪酬委員會的建議，並考慮其於本公司的職責、資格、經驗水平、現行市場情況、本公司的薪酬政策條款以及委任函的條款後釐定。根據章程細則，陳教授將任職至其獲委任後本公司下一次股東大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。 (i) 彼於過去三年並無於任何其證券在香或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務； (ii) 彼並無擔任本公司及其子公司的任何其他職務，亦無其他主要任命及專業資格； (iii) 彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv) 就聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載各項因素而言，彼為獨立人士； (v) 彼過往及目前與本集團業務概無任何財務或其他利益，亦與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關連； (vi) 於其獲委任時，並無其他因素可能影其獨立性； (vii) 彼並無亦不被視為於本公司股份中擁有香法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益； (viii) 概無其他與其委任有關而須提請股東垂注的事項；及 (ix) 概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。 董事委員會組成變動 董事會謹此進一步宣佈： (a) 陳先生已辭任本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員職務，自2026年8月6日生效；及 (b) 陳教授已獲委任為本公司薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2026年8月6日生效。 董事會謹此歡迎陳教授加入董事會。 承董事會命 明基醫院集團股份有限公司 執行董事 蕭澤榮 香，2026年8月6日 中财网
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