[HK]九江银行(06190):2026年第二次临时股东会通告
為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，本行股份持有人須於2026年8月19日（星期三）下午四時三十分前，將所有填妥及簽署的股份過戶文件（連同相關股份證書）及其他適當文件送達本行的H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）（就H股持有人而言），或本行的董事會辦公室（地址為中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈）（就內資股持有人而言），以作登記。 3. 委任代表 凡有權出席臨時股東會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名（倘其持有兩股或以上已發行股份）代表（毋須為本行股東）代其出席臨時股東會並於會上表決。 有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權人簽署。倘委任人為法團，則委任書須以公司印鑒或其董事或其他正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。代表委任表格連同經公證核證之授權書或其他授權文件的副本必須於臨時股東會舉行時間前不少於24小時（即2026年8月20日（星期四）上午十時正）或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本行的H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言），或本行的董事會辦公室，地址為中國江西省九江市濂溪區長虹大道619號九江銀行大廈（就內資股股東而言），方始生效。 填妥及交回代表委任表格及委任書後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。如 閣下出席臨時股東會並於會上投票，則 閣下受委代表的授權將被撤銷。 倘為本行聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時股東會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票。惟倘超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席臨時股東會，則只有在本行股東名冊上就該等股份排名首位的聯名登記持有人（不論是親身或委派代表）的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。 4. 其他事項 (i) 股東或其代表出席臨時股東會（或其任何續會），應出示其身份證明文件。股東的法人代表或股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東會（或其任何續會）時必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的經公證核證文件或有效授權文件（視情況而定）。 (ii) 臨時股東會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。 (iii) 香中央證券登記有限公司地址為： 香灣仔 皇后大道東183號合和中心17M樓 電話：(852) 2862 8555 傳真：(852) 2865 0990 董事會辦公室地址為： 中國江西省 九江市濂溪區長虹大道619號 九江銀行大廈 電話：(86) 792 7783 000-1101 傳真：(86) 792 8325 019 5. 有關上述建議在臨時股東會上審議並批准的決議案詳情，將載於本行刊發的臨時股東會通函內。 於本通告日期，本行董事會括執行董事周時辛先生及肖璟先生；非執行董事羅峰先生、史志山先生、周苗女士及劉一男先生；及獨立非執行董事王宛秋女士、張永宏先生、田力先生及郭傑群先生。 * 九江銀行股份有限公司並非香法例第155章銀行業條例所界定的認可機構，不受香金融管理局的監督，亦未獲授權在香經?銀行及╱或接受存款業務。 中财网
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