龙蟠科技(603906):江苏龙蟠科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
江苏龙蟠科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2026年8月4日以电子邮件和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限要求。公司本次董事会会议于2026年8月5日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：1、审议通过《关于与LGENERGYSOLUTION,LTD.签署持续关连交易协 议的议案》 LGENERGYSOLUTION,LTD.（以下简称“LGES”）持有公司三级控股子 公司PTLBMENERGIBARUINDONESIA（以下简称“锂源（印尼）”）20%的股权，故根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的规定，在公司刊发2025年度业绩公告后，LGES视为公司的关连人士。为规范公司（含附属公司，下同）与LGES（含其附属公司，下同）之间交易及符合《香港上市规则》的规定，公司与LGES分别签订了《持续关连交易协议（采购）》《持续关连交易协议（销售）》，并对2026-2028年公司与LGES的采购与销售交易金额上限进行了约定。 根据《香港上市规则》第14A章，上述协议以及据此拟进行的交易构成公司的持续关连交易，须遵守报告、年度审查及公告规定，但豁免遵守《香港上市规则》第14A章所订通函、独立财务意见及股东批准规定。上述协议以及据此拟进行的交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。 具体内容详见公司同日刊登于香港联合交易所披露网站（www.hkexnews.hk）的相关公告。 本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。 独立董事专门会议意见：我们认真审阅了公司提交的《关于与LGENERGYSOLUTION,LTD.签署持续关连交易协议的议案》，认为上述协议是基于公司与LGES长期形成的业务关系，为保持生产经营的连续性所需，协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。公司预计的采购与销售交易的上限合理，交易价格公允，不存在损害公司及非关联/关连股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于与LGENERGYSOLUTION,LTD.签署持续关连交易协议的议案》提交董事会审议。 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 三、报备文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 2、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。 特此公告。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会 2026年8月7日 中财网
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