深深房Ａ(000029):第九届董事会第一次会议决议
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称 “公司”)于2026年8月6日召开2026年第三次临时股东会 选举产生第九届董事会。第九届董事会全体董事一致同意，在 股东会结束后以现场与通讯相结合方式在深房广场48楼A会 议室召开第九届董事会第一次会议，并一致同意豁免本次董事 会会议提前通知期限。 经全体董事一致推举，本次董事会会议由董事陈明先生主 持。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，公司董事 会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长暨法定 代表人的议案》 陈明先生当选为公司第九届董事会董事长暨法定代表人， ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd任期与公司第九届董事会任期一致。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于设立第九届董事会各专门委员会 的议案》 公司第九届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会及合规委员会等五个专门委员会。 各专门委员会组成情况如下： 1.战略委员会 主任委员（召集人）：陈明 委员：沈开权、彭兴庭、刘海峰、宋博通 2.审计委员会 主任委员（召集人）：何仲 委员：李文坤、宋博通 3.薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：宋博通 委员：汪健飞、何仲 4.提名委员会 主任委员（召集人）：刘海峰 委员：钱忠、何仲 5.合规委员会 主任委员（召集人）：陈明 委员：沈开权、钱忠、汪健飞、刘海峰。 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd董事会专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 公司董事会决定聘任沈开权先生为公司总经理，任期与公 司第九届董事会任期一致。本议案提交公司董事会审议前已经 公司董事会提名委员会审核通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人） 的议案》 公司董事会决定聘任汪健飞先生为公司财务总监（财务负 责人），任期与公司第九届董事会任期一致。 本议案提交公司董事会审议前已分别经董事会提名委员会 和董事会审计委员会审核通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （五）审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规 官的议案》 公司董事会决定聘任钱忠先生为公司总法律顾问，同时担 任公司首席合规官，任期与公司第九届董事会任期一致。 本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会合规委员会 审核通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd（六）审议通过《关于制定高管人员2026年度经营业绩 责任书的议案》 本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核 委员会审核通过。公司董事会在审议本议案时，关联董事钱忠 先生已回避表决，8名非关联董事参与了表决。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 （一）第九届董事会第一次会议决议； （二）董事会提名委员会2026年第四次会议决议； （三）董事会审计委员会2026年第五次会议决议； （四）董事会合规委员会2026年第三次会议决议； （五）董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年8月7日 中财网
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