深深房Ａ(000029):2026年第三次临时股东会决议
1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026年8月6日（星期四）14点45 分开始。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026年8月6日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2026年8月6日9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.现场会议召开地点：广东省深圳市罗湖区人民南路3005号 深房广场48A会议室。 5.召集人：公司董事会。 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东47人，代表股份619,522,332股， 占公司有表决权股份总数的61.2382%。其中：通过现场投票的股 东2人，代表股份64,574,326股，占公司有表决权股份总数的 6.3830%；通过网络投票的股东45人，代表股份554,948,006股， 占公司有表决权股份总数的54.8552%。 2.外资股股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股股东1人，代表股份2,300股， 占公司外资股有表决权股份总数0.0019%。其中：通过现场投票 的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份 总数0.0000%；通过网络投票的外资股股东1人，代表股份2,300 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0019%。 3.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份9,525,226 股，占公司有表决权股份总数的0.9415%。其中：通过现场投票 的中小股东1人，代表股份285,900股，占公司有表决权股份总 数的0.0283%；通过网络投票的中小股东44人，代表股份9,239,326 股，占公司有表决权股份总数的0.9133%。 4.外资股中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股中小股东1人，代表股份2,300 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0019%。其中：通过现场 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表 决权股份总数0.0000%；通过网络投票的外资股中小股东1人， 代表股份2,300股，占公司外资股有表决权股份总数0.0019%。 5.公司部分董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理 人员、见证律师出席或列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过各 项提案。 提案1.00《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董 事的议案》 表决结果：陈明先生、沈开权先生、钱忠先生、汪健飞先生、 李文坤先生和彭兴庭先生当选为公司第九届董事会非独立董事， 任期自公司股东会选举通过之日起3年。 总表决情况： 1.01.候选人：选举陈明为第九届董事会非独立董事 同意股份数619,446,090股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.9877%。 1.02.候选人：选举沈开权为第九届董事会非独立董事 同意股份数617,286,112股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.6390%。 1.03.候选人：选举钱忠为第九届董事会非独立董事 同意股份数617,286,115股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.6390%。 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd1.04.候选人：选举汪健飞为第九届董事会非独立董事 同意股份数617,286,113股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.6390%。 1.05.候选人：选举李文坤为第九届董事会非独立董事 同意股份数617,286,114股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.6390%。 1.06.候选人：选举彭兴庭为第九届董事会非独立董事 同意股份数617,286,113股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.6390%。 外资股股东的表决情况： 1.01.候选人：选举陈明为第九届董事会非独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股 份的0%。 1.02.候选人：选举沈开权为第九届董事会非独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股 份的0%。 1.03.候选人：选举钱忠为第九届董事会非独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股 份的0%。 1.04.候选人：选举汪健飞为第九届董事会非独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股 份的0%。 1.05.候选人：选举李文坤为第九届董事会非独立董事 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股 份的0%。 1.06.候选人：选举彭兴庭为第九届董事会非独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股 份的0%。 中小股东总表决情况： 1.01.候选人：选举陈明为第九届董事会非独立董事 同意股份数9,448,984股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.1996%。 1.02.候选人：选举沈开权为第九届董事会非独立董事 同意股份数7,289,006股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的76.5232%。 1.03.候选人：选举钱忠为第九届董事会非独立董事 同意股份数7,289,009股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的76.5232%。 1.04.候选人：选举汪健飞为第九届董事会非独立董事 同意股份数7,289,007股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的76.5232%。 1.05.候选人：选举李文坤为第九届董事会非独立董事 同意股份数7,289,008股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的76.5232%。 1.06.候选人：选举彭兴庭为第九届董事会非独立董事 同意股份数7,289,007股，占出席本次股东会中小股东有效表 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd决权股份总数的76.5232%。 外资股中小股东的表决情况： 1.01.候选人：选举陈明为第九届董事会非独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决 权股份的0%。 1.02.候选人：选举沈开权为第九届董事会非独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决 权股份的0%。 1.03.候选人：选举钱忠为第九届董事会非独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决 权股份的0%。 1.04.候选人：选举汪健飞为第九届董事会非独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决 权股份的0%。 1.05.候选人：选举李文坤为第九届董事会非独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决 权股份的0%。 1.06.候选人：选举彭兴庭为第九届董事会非独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决 权股份的0%。 提案2.00《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事 的议案》 表决结果：刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生当选为公司 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd第九届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起3年。 第九届董事会独立董事津贴与第八届董事会独立董事津贴一致。 本次股东会召开前，上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳 证券交易所审查无异议。 总表决情况： 2.01.候选人：选举刘海峰为第九届董事会独立董事 同意股份数617,287,098股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.6392%。 2.02.候选人：选举宋博通为第九届董事会独立董事 同意股份数617,350,097股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.6494%。 2.03.候选人：选举何仲为第九届董事会独立董事 同意股份数617,350,098股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.6494%。 外资股股东的表决情况： 2.01.候选人：选举刘海峰为第九届董事会独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股 份的0%。 2.02.候选人：选举宋博通为第九届董事会独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股 份的0%。 2.03.候选人：选举何仲为第九届董事会独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd份的0%。 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：选举刘海峰为第九届董事会独立董事 同意股份数7,289,992股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的76.5335%。 2.02.候选人：选举宋博通为第九届董事会独立董事 同意股份数7,352,991股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的77.1949%。 2.03.候选人：选举何仲为第九届董事会独立董事 同意股份数7,352,992股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的77.1949%。 外资股中小股东的表决情况： 2.01.候选人：选举刘海峰为第九届董事会独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股 份的0%。 2.02.候选人：选举宋博通为第九届董事会独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股 份的0%。 2.03.候选人：选举何仲为第九届董事会独立董事 同意股份数0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股 份的0%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd（二）律师姓名：陈英革、王雨弦。 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东会的人 员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）2026年第三次临时股东会决议； （二）法律意见书。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年8月7日 中财网
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