深深房Ａ(000029):董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
“公司”）于2026年8月6日召开2026年第三次临时股东 会，选举产生公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董 事会第一次会议，选举了公司董事长兼法定代表人、董事会 各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、总法律顾问、 首席合规官等人员。 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况 （一）第九届董事会成员（共9名董事） 1.非独立董事6名： 陈明先生（董事长兼法定代表人）、沈开权先生、钱忠 先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生。 2.独立董事3名： 刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生。 （二）第九届董事会各专门委员会成员 公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd与考核委员会、提名委员会及合规委员会等五个专门委员会。 各专门委员会组成情况如下： 1.战略委员会 主任委员（召集人）：陈明 委员：沈开权、彭兴庭、刘海峰、宋博通 2.审计委员会 主任委员（召集人）：何仲 委员：李文坤、宋博通 3.薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：宋博通 委员：汪健飞、何仲 4.提名委员会 主任委员（召集人）：刘海峰 委员：钱忠、何仲 5.合规委员会 主任委员（召集人）：陈明 委员：沈开权、钱忠、汪健飞、刘海峰。 公司第九届董事会任期自公司2026年第三次临时股东 会选举通过之日起3年，董事会成员及董事会专门委员会成 员任期与第九届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。公司不存在独立董事连续任职超过 六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd易所审查无异议。 第九届董事会成员简历详见公司于2026年7月22日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2026年 第三次临时股东会会议材料》。 三、聘任高级管理人员及总法律顾问、首席合规官情况 （一）总经理：沈开权先生 （二）财务总监（财务负责人）：汪健飞先生 （三）总法律顾问，同时担任首席合规官：钱忠先生 上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。 在提交董事会审议前，总经理的任职资格已经董事会提 名委员会审核通过；财务总监（财务负责人）的任职资格分 别经董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过；总法 律顾问、首席合规官的任职资格已经董事会合规委员会审核 通过。 沈开权先生、钱忠先生和汪健飞先生简历详见公司于 2026年7月22日在巨潮资讯网上披露的《2026年第三次临 时股东会会议材料》。 四、董事及高级管理人员离任情况 公司第八届董事会非独立董事孟飞先生、独立董事何祚 文先生，以及副总经理吴志勇先生不再在公司及其控股子公 司任职。 截至本公告披露日，孟飞先生、何祚文先生及吴志勇先 生未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd公司董事会对孟飞先生、何祚文先生和吴志勇先生为公司的 规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年8月7日 中财网
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