*ST西旅(000610):2026年第五次临时股东会决议
西安旅游股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026年8月6日14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2026年8月6日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2026年8月6日9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 4.现场会议召开地点：西安市曲江新区西影路508号西影 大厦3层公司会议室。 5.召集人：公司第十一届董事会。 6.主持人：公司董事长陆飞先生。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8.会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东206人，代表股份67,505,925 股，占公司有表决权股份总数的28.5138%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份65,256,722股， 占公司有表决权股份总数的27.5638%。通过网络投票的股东 203人，代表股份2,249,203股，占公司有表决权股份总数的 0.9500%。 中小股东出席的总体情况： 参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的股东）共205人，代表股份4,603,780 股，占公司有表决权股份总数的1.9446%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,354,577 股，占公司有表决权股份总数的0.9946%。通过网络投票的中 小股东203人，代表股份2,249,203股，占公司有表决权股份总 数的0.9500%。 9.公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及陕西丰瑞 律师事务所律师出席了会议。 二、提案审议和表决情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下： 1.审议通过《关于子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司 对外提供担保的议案》 同意66,980,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.2217%； 反对498,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.7390%； 弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%。 其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东）表决情况如下： 同意4,078,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的88.5876%； 反对498,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的10.8368%； 弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5756%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所 2.律师姓名：蔡佳华、仵江星曼 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席 本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以 及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关 规定，本次股东会表决结果有效。 四、备查文件 1.2026年第五次临时股东会决议； 2.关于西安旅游股份有限公司2026年第五次临时股东会 的法律意见书。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2026年8月6日 中财网
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