百洋股份(002696):2026年第三次临时股东会决议
百洋产业投资集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026年8月6日15:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年8月6日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年8月6日的9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 4.现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9 号公司会议室 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长李奉强先生 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8.会议出席情况 通过现场和网络投票出席会议的股东或股东授权委托代表人 58人，代表股份151,777,681股，占公司有表决权总股份数的 43.8976%。其中： （1）出席现场会议的股东或股东授权委托代表人为5人，代 表股份149,192,981股，占公司有表决权总股份数的43.1500%。 （2）通过网络投票出席会议的股东53人，代表股份 2,584,700股，占公司有表决权总股份数的0.7476%。 （3）通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份 2,584,700股，占公司有表决权总股份数的0.7476%。其中：通过 现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股 份数的0%。通过网络投票的中小股东53人，代表股份2,584,700 股，占公司有表决权总股份数的0.7476%。 公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员现场或通过 通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的广东崇立律师事务 所律师对会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了 以下议案，表决结果如下： 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 该议案采用累积投票制进行投票表决，以下“同意股份数” 为各候选人获得的选举票数，不设置反对、弃权票数。 1.01选举李奉强先生为公司第七届董事会非独立董事 表决情况：同意149,732,095股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的98.6522%；其中，中小投资者的表决情况 为：同意539,114股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的20.8579%。 表决结果：李奉强先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 1.02选举王玲女士为公司第七届董事会非独立董事 表决情况：同意149,726,595股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的98.6486%；其中，中小投资者的表决情况 为：同意533,614股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的20.6451%。 表决结果：王玲女士当选为公司第七届董事会非独立董事。 1.03选举董韶光先生为公司第七届董事会非独立董事 表决情况：同意149,727,093股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的98.6490%；其中，中小投资者的表决情况 为：同意534,112股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的20.6644%。 表决结果：董韶光先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 1.04选举孙立海先生为公司第七届董事会非独立董事 表决情况：同意149,312,592股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的98.3759%；其中，中小投资者的表决情况 为：同意119,611股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的4.6277%。 表决结果：孙立海先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 该议案采用累积投票制进行投票表决，以下“同意股份数” 为各候选人获得的选举票数，不设置反对、弃权票数。 2.01选举房巧玲女士为公司第七届董事会独立董事 表决情况：同意149,728,093股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的98.6496%；其中，中小投资者的表决情况 为：同意535,112股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的20.7031%。 表决结果：房巧玲女士当选为公司第七届董事会独立董事。 2.02选举林洪先生为公司第七届董事会独立董事 表决情况：同意149,728,092股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的98.6496%；其中，中小投资者的表决情况 为：同意535,111股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的20.7030%。 表决结果：林洪先生当选为公司第七届董事会独立董事。 2.03选举肖俊先生为公司第七届董事会独立董事 表决情况：同意149,728,094股，占出席会议的股东所持的 有效表决权总股份数的98.6496%；其中，中小投资者的表决情况 为：同意535,113股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权 总股份数的20.7031%。 表决结果：肖俊先生当选为公司第七届董事会独立董事。 议案1、2为以累积投票方式表决的普通决议事项，已经出席 会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总股 份数的二分之一以上通过，选举李奉强先生、王玲女士、董韶光 先生、孙立海先生当选为公司第七届董事会非独立董事，选举房 巧玲女士、林洪先生、肖俊先生当选为公司第七届董事会独立董 事；上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易 所备案审核无异议。 3.审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意46,443,270股，占出席会议的股东所持的有 效表决权总股份数的98.1904%；反对741,150股，占出席会议的 股东所持的有效表决权总股份数的1.5669%；弃权114,800股，占 出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.2427%。 其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持 有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下： 同意1,728,750股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总 股份数的66.8840%；反对741,150股，占出席会议中小投资者所 持的有效表决权总股份数的28.6745%；弃权114,800股，占出席 会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的4.4415%。 该议案为普通决议事项，已经出席会议的有表决权股东（包 括股东代理人）所持有有效表决权总股份数的二分之一以上通过。 其中本次出席现场会议的股东青岛海洋发展集团有限公司、青岛 国信创新股权投资管理有限公司－青岛市海洋新动能产业投资基 金（有限合伙）（合计持有股份104,478,461股）作为关联股东 对该议案回避表决。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：广东崇立律师事务所 2.见证律师姓名：范晓东律师、王汝律师 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司 法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。 四、备查文件 1.公司2026年第三次临时股东会决议； 2.经办律师签字的法律意见书。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二六年八月七日 中财网
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