百洋股份(002696):董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人
百洋产业投资集团股份有限公司关于董事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表和内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月6日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第 七届董事会4名非独立董事、3名独立董事，公司完成董事会换 届选举工作。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产 生了第七届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会委员和 主任委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内部 审计负责人。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名， 独立董事3名，具体名单如下： 非独立董事：李奉强先生（董事长）、王玲女士（副董事长）、 董韶光先生、孙立海先生 独立董事：房巧玲女士（会计专业人士）、林洪先生、肖俊 先生 第七届董事会非独立董事、独立董事法定任期均为自公司股 东会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》 相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，其中独立董 事肖俊先生自2022年9月起担任公司独立董事，其履职期限至 2028年9月届满。 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。上述人员具备履行相应岗位职责的任职条件和工 作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的人数比例符 合相关法规的要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备 案审核无异议。以上董事会成员简历详见公司于2026年7月21 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。 二、公司第七届董事会专门委员会组成情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会共四个专门委员会，具体名单如下： 战略委员会：李奉强先生（主任委员、召集人）、董韶光先 生、孙立海先生 审计委员会：房巧玲女士（主任委员、召集人）、董韶光先 生、肖俊先生 提名委员会：肖俊先生（主任委员、召集人）、李奉强先生、 房巧玲女士 薪酬与考核委员会：林洪先生（主任委员、召集人）、董韶 光先生、房巧玲女士 以上各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事 管理办法》相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年； 其中独立董事肖俊先生自2022年9月起担任公司独立董事，其 履职期限至2028年9月届满，因专门委员会委员资格依附董事 身份，肖俊先生自2028年9月起自动不再担任公司各董事会专 门委员会委员。 第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由 独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级 管理人员的董事，召集人房巧玲女士为会计专业人士，符合相关 法律法规及《公司章程》的要求。 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责 人情况 经公司第七届董事会第一次会议审议通过，同意聘任公司高 级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人，任期与第七届董 事会一致，公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进 行审查并审议通过。具体名单如下： 总经理：孙立海先生 常务副总经理：刘莹先生，代行财务负责人职权 副总经理：王玲女士、欧顺明先生、杨思华先生、张庆书先 生 董事会秘书：刘莹先生 证券事务代表：林小琴女士 内部审计部门负责人：蒋瑞兰女士 上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合 职务要求，均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职 资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章 程》的规定，其中董事会秘书刘莹先生、证券事务代表林小琴女 士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。刘莹先 生分管董事会办公室、信息化，未分管经营业务，具备5年以上 财务相关工作经历，任职资格符合相关法律法规的规定。刘莹先 生目前代行财务负责人职权，公司会遵照《上市公司董事会秘书 监管规则》相关要求在规定的过渡期前聘任财务负责人，届时刘 莹先生将不再代行财务负责人职权。以上人员简历详见附件。 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式 电话：0771-3210585 传真：0771-3210813 电子邮箱：ly@baiyang.com、byzqb@baiyang.com 联系地址：广西南宁市高新区高新四路9号百洋产业投资 集团股份有限公司 邮政编码：530007 五、任期届满离任人员情况 因公司第六届董事会任期届满，公司已完成第七届董事会换 届选举工作，公司第六届董事会独立董事徐国君先生、何艮先生 任期届满离任，其离任后不担任公司其他职务。截至本公告披露 日，徐国君先生、何艮先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 徐国君先生、何艮先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对 其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 六、备查文件 1.公司2026年第三次临时股东会决议； 2.公司第七届董事会第一次会议决议； 3.公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇二六年八月七日 附件：公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简历、 基本情况 1.孙立海先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历，山东大学、中国海洋大学会计学专业,高级会 计师，注册会计师。自2007年7月至2024年6月任职于青岛国 信发展（集团）有限责任公司，历任财务部主管、财务资金部副 部长、经营管理部副部长（主持工作）、经营管理部部长及机关 第五党支部书记等职务。2024年6月至今任百洋产业投资集团 股份有限公司总经理，2024年7月起兼任董事。 孙立海先生持有本公司股票530,000股（均为公司2024年 限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份 的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系； 孙立海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为 失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》 所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件要求的任职条件。 2.刘莹先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 西南财经大学金融学院国际金融专业，硕士学位，高级经济师， 2024年5月已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书 培训证明。2000年8月至2004年8月任职于浙江省台州临海市 邮政局，历任白水洋邮政储蓄支行行长助理、汛桥邮政储蓄支行 行长；2008年1月至2010年8月任职于青岛啤酒股份有限公司， 担任财务管理总部主管；2010年8月至2024年1月任职于青岛 国信发展（集团）有限公司，历任集团财务部主管、财务部副部 长、集团办公室副主任；2022年8月至2024年2月担任大唐黄 岛发电有限责任公司董事。2024年1月至今担任百洋产业投资 集团股份有限公司常务副总经理，2024年4月起兼任董事会秘 书，分管董事会办公室、信息化，代行财务负责人职权，未分管 经营业务，具备5年以上财务相关工作经历。 刘莹先生持有本公司股票490,000股（均为公司2024年限 制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的 股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘 莹先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信 被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列 不得担任高级管理人员及董事会秘书的情形，符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件要求的任职条件。刘莹先生的联系方式如下： 电话：0771-3210585；传真：0771-3210813 电子邮箱：ly@baiyang.com 联系地址：广西南宁市高新区高新四路9号百洋产业投资 集团股份有限公司，邮政编码：530007。 3.王玲女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲 料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司 总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限 公司总经理。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司 副总经理，2024年7月起兼任副董事长。 王玲女士持有本公司股票1,531,539股（其中490,000股为 公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分 之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存 在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在 被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上 市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件要求的任职条件。 4.欧顺明先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，大专学历。2010年9月至2020年8月任百洋产业投资集团 股份有限公司财务总监，2011年7月至2017年12月兼任公司 董事会秘书。2018年1月至2020年8月兼任公司董事。2010年 9月至今任公司副总经理；2023年8月至2024年6月期间兼任 公司董事。 欧顺明先生持有本公司股票1,418,403股（其中480,000 股为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司 百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间 不存在关联关系；欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形， 不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所 股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件要求的任职条件。 5.杨思华先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，大学本科学历，高级工程师。2001年起历任南宁饲料科技 有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料分公司技术 部经理、副总经理、总经理；2009年至2012年1月任广西南宁 百洋食品有限公司总经理；2009年3月-2010年9月，任广西南 宁百洋饲料集团有限公司董事、副总经理。2010年9月至2013 年9月任百洋产业投资集团股份有限公司第一届董事会董事兼 副总经理。2013年9月至2019年9月任公司副总经理。2019年 9月至2020年8月任公司总经理。2020年8月至今任公司副总 经理（2020年8月至2023年8月期间兼任公司董事）。 杨思华先生持有本公司股票1,218,477股（其中480,000 股为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司 百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间 不存在关联关系；杨思华先生近三年未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形， 不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所 股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件要求的任职条件。 6.张庆书先生：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，吉林大学工商管理学硕士，中级经济师。2015年7月至2018 年8月，任职于中车四方车辆有限公司综合管理部文字秘书岗； 2018年8月至2021年5月，任职于青岛国信建设投资有限公司 公共事务部秘书岗；2021年5月至2023年3月，任职于青岛国 信商业资产管理有限公司综合事务部经理；2023年3月至2026 年1月，历任青岛国信发展（集团）有限责任公司办公室督查督 办岗、办公室副主任；2024年3月至2024年8月挂职担任青岛 国信蓝色硅谷发展有限责任公司总经理助理。2026年1月起任 百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。 张庆书先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股 份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系； 张庆书先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为 失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》 所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件要求的任职条件。 7.林小琴女士：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留 权，工商管理学士学位，2014年7月已取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。2009年9月至2012年11月供职于 深圳市怡亚通供应链股份有限公司南宁分公司；2012年11月至 2014年2月任百洋产业投资集团股份有限公司旗下子公司财务 副经理；2014年3月至2025年11月任百洋产业投资集团股份 有限公司证券部经理（2018年9月起兼任投资中心副总监）； 2025年11月起任公司财务经营部（董事会办公室）副部长；2016 年9月起任公司证券事务代表。 林小琴女士持有本公司股份67,000股（均为公司2024年限 制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的 股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；林小琴 女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被 执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不 得担任证券事务代表的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职 条件。林小琴女士的联系方式如下： 电话：0771-3210585；传真：0771-3210813 电子邮箱：byzqb@baiyang.com 联系地址：广西南宁市高新区高新四路9号百洋产业投资 集团股份有限公司，邮政编码：530007。 8.蒋瑞兰女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，广西财经学院审计专业，学士学位，中级会计师，注册会计 师。2011年9月至2014年12月就职于广西湘桂糖业集团有限 公司旗下子公司，任会计；2015年1月至2019年3月就职于中 审华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所，任审计经理；2019 年4月至2025年11月任百洋产业投资集团股份有限公司旗下子 公司财务经理；2025年11月起任公司内部审计部门负责人。 蒋瑞兰女士持有本公司股份42,000股（均为公司2024年限 制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的 股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；蒋瑞兰 女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被 执行人的情形。 中财网
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