温氏股份(300498):召开2026年第一次临时股东会的通知
债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，温氏食品集团 股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决 定于2026年8月27日（星期四）召开2026年第一次临时股东 会，现通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2026年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2026年8月27日下午15:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2026年8月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2026年8月27日9:15-15:00。 （五）会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）股权登记日：2026年8月20日（星期四）。 （七）会议出席对象 1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东。 2、持有公司股份的参与公司第五期限制性股票激励计划的 人员及关联人为《关于<温氏食品集团股份有限公司第五期限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<温氏食品集 团股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第五期限制性股票激 励计划相关事宜的议案》的关联股东，对该议案回避表决；持有 公司股份的交易对手方实际控制人、在交易对手方任职的人员、 在交易标的中持股达到50%以上的合伙人及在其任职的人员为 《关于转让部分基金份额暨关联交易的议案》的关联股东，对该 议案回避表决。上述议案的相关内容详见公司披露于巨潮资讯网
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站的相关公告。 3、上述议案1至议案3为特别决议议案，需经出席本次股 东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二 以上表决通过。 4、上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披 露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记事项 （一）登记时间：2026年8月21日，上午8:30至11:30， 下午14:30至17:00。 （二）登记地点：公司战略治理部（地址：广东省云浮市新 兴县新城镇东堤北路9号温氏股份总部） （三）登记方式 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代 表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登 记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附 件二）。 2、自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证办理登记； 委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》 （详见附件二）办理登记。 3、异地股东可采用电子邮件的方式登记，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。电子邮件应 在2026年8月21日17:00前送达。 4、本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联 系人：黄艳、李典蓉；联系电话：0766-2292926；电子邮箱： dsh@wens.com.cn。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2026年8月6日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350498；投票简称：“温氏投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、本次股东会没有需采取累积投票的提案，股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年8月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月27日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码或社会信用代码：____________________ 委托人持股性质：_______________ 委托人持股数量：_______________ 委托人账户号码：__________________ 受托人签名：_______________ 受托人《居民身份证》号码：________________________________ 委托日期：_____________________ 委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。 注：1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。 2.单位委托须加盖单位公章，法定代表人签字。 3.本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
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