深城交(301091):第二届董事会第八次定期会议决议
第二届董事会第八次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次定期会议通知已于2026年7月27日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026年8月6日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦12层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。 《2026年半年度报告》（公告编号：2026-040）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 告>的议案》 经审议，董事会认为：2026年上半年公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-042）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第八次定期会议决议》。 特此公告。 深城交科技集团股份有限公司董事会 2026年8月7日 中财网
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